股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2023-015
广东香山衡器集团股份有限公司
关于公司 2023 年向银行申请综合授信（贷款）额度
及对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保中，被担保对象宁波均胜新能源汽车技术有限公司、宁波均胜群英
智能技术有限公司、JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH 资产负债率超过
70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召
开的第五届董事会第 15 次会议审议通过了《关于公司 2023 年向银行申请综合授
信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、基本情况概述
根据 2023 年度生产经营及持续发展的资金需求，公司及控股子公司 2023 年
拟向银行申请综合授信（贷款）额度合计 16 亿元人民币（或其他等值货币）。授
信品类包括但不限于长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、
外汇衍生产品等。具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与银行最终签
订的协议为准。为提高工作效率，及时办理资金融通业务，前述授信（贷款）相
关事宜由股东大会授权公司董事长及其授权人在限定额度和权限内负责日常审
批，额度审批有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内；授信期限内，授信
额度可循环使用。
2023 年度，公司拟为子公司中山佳维电子有限公司（以下简称“佳维电子”）、
公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）拟
为其多家控股子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币
9 亿元，担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。
上述事项经董事会决议通过后，需提请公司股东大会审议批准。
二、对外担保额度预计情况
单位：万元
是
担保 否
担 被担保方最 本 次 新
方持 截至目前 担保额度占上市公司 关
保 被担保方 近一期资产 增 担 保
股比 担保余额 最近一期净资产比例 联
方 负债率 额度
例 担
保
宁波均胜新能源汽 25,000.0
55% 88.54% 0.00 16.24% 否
车技术有限公司 0
宁波均胜群英汽车 100
50.10% 1,000.00 6,000.00 4.55% 否
饰件有限公司 %
均
宁波均胜饰件科技
胜 55% 66.01% 2,700.00 9,000.00 7.60% 否
有限公司
群
宁波均胜群英智能 100 15,000.0
英 86.98% 0.00 9.75% 否
技术有限公司 % 0
JOYSONQUIN
100 15,000.0
Automotive Systems 84.48% 59,956.00 48.70% 否
% 0
GmbH
公 100 20,000.0
佳维电子 54.94% 20,000.00 25.99% 否
司 % 0
实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情
况下，公司及控股子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，在此额度范围内，
不需要单独提交公司董事会、股东大会进行审批。
三、被担保人基本情况
1、宁波均胜新能源汽车技术有限公司
公司名称：宁波均胜新能源汽车技术有限公司
成立日期：2018 年 5 月 4 日
注册地点：浙江省宁波高新区聚贤路 1266 号 006 幢 1 楼
法定代表人：刘玉达
注册资本：5,000 万元人民币
主营业务：汽车零配件制造
与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之控股子公司
2021 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 22,098.69 万元，负债总额
19,037.20 万元，净资产 3,061.49 万元，营业收入 8,956.76 万元，利润总额-772.33
万元，净利润-787.27 万元。
2022 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 29,930.24 万元，负债总额
26,500.67 万元，净资产 3,429.57 万元，营业收入 31,118.22 万元，利润总额 263.07
万元，净利润 368.08 万元。
信用等级状况：优
宁波均胜新能源汽车技术有限公司不是失信被执行人。
2、宁波均胜群英汽车饰件有限公司
公司名称：宁波均胜群英汽车饰件有限公司
成立日期：2016 年 12 月 14 日
注册地点：浙江省宁波高新区聚贤路 1266 号 006 幢 1 楼
法定代表人：张盛红
注册资本：6,800 万元
主营业务：汽车零配件制造
与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司
2021 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 6,766.36 万元，负债总额 4,139.75
万元，净资产 2,626.61 万元，营业收入 651.43 万元，利润总额-469.23 万元，净利
润-272.71 万元。
2022 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 8,770.36 万元，负债总额 4,393.80
万元，净资产 4,376.56 万元，营业收入 1,122.33 万元，利润总额-331.82 万元，净
利润-485.29 万元。
信用等级状况：优
宁波均胜群英汽车饰件有限公司不是失信被执行人。
3、宁波均胜饰件科技有限公司
公司名称：宁波均胜饰件科技有限公司
成立日期：2017 年 10 月 16 日
注册地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 299 号
法定代表人：刘玉达
注册资本：5,000 万元人民币
主营业务：汽车零配件制造
与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之控股子公司
2021 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 18,157.07 万元，负债总额
13,875.24 万元，净资产 4,281.83 万元，营业收入 7,845.64 万元，利润总额 585.25
万元，净利润 503.21 万元。
2022 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 17,260.15 万元，负债总额
11,393.44 万元，净资产 5,866.71 万元，营业收入 10,791.69 万元，利润总额 1,936.24
万元，净利润 1,590.03 万元。
信用等级状况：优
宁波均胜饰件科技有限公司不是失信被执行人。
4、宁波均胜群英智能技术有限公司
公司名称：宁波均胜群英智能技术有限公司
成立日期：2020 年 11 月 10 日
注册地点：浙江省宁波市奉化区江口街道汇盛路 299 号行政楼 1 层
法定代表人：张盛红
注册资本：1,000 万元人民币
主营业务：技术开发、汽车零配件销售
与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司
2021 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 2,192.34 万元，负债总额 1,423.19
万元，净资产 769.15 万元，营业收入 1,082.05 万元，利润总额-334.49 万元，净利
润-227.81 万元。
2022 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 3,314.35 万元，负债总额 2,882.69
万元，净资产 431.66 万元，营业收入 4,988.40 万元，利润总额-574.86 万元，净利
润-336.90 万元。
信用等级状况：优
宁波均胜群英智能技术有限公司不是失信被执行人。
5、JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH
公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH
成立日期：1979 年 8 月 22 日
注册地点：Gutenbergstrae 16, 71277 Rutesheim
法定代表人：Dr. Johannes Klein, Sven Schwab
注册资本：1,250,000.00 欧元
主营业务：汽车零配件制造
与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司
2021 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 77,229.71 万元，负债总额
65,430.98 万元，净资产 11,798.73 万元，营业收入 158,378.44 万元，利润总额
3,549.19 万元，净利润 3,002.87 万元。
2022 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 102,530.12 万元，负债总额
86,612.69 万元，净资产 15,917.43 万元，营业收入 158,890.79 万元，利润总额
5,095.25 万元，净利润 3,625.88 万元.
信用等级状况：优
JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH 不是失信被执行人。
6、中山佳维电子有限公司
公司名称：中山佳维电子有限公司
成立日期：2000 年 2 月 23 日
注册地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
法定代表人：王咸车
注册资本：5,000 万元人民币
主营业务：各类衡器产品及其组配件研发、生产、销售
与本公司的关系：系公司全资子公司香山电子的全资子公司
2021 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 57,889.99 万元，负债总额
40,193.49 万元，净资产 17,696.50 万元，营业收入 95,249.64 万元，利润总额 4,624.31
万元、净利润 4,117.48 万元。
2022 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 26,269.15 万元，负债总额
14,431.15 万元，净资产 11,838.00 万元，营业收入 65,137.17 万元，利润总额 3,775.47
万元、净利润 3,405.44 万元。
信用等级状况：优
中山佳维电子有限公司不是失信被执行人。
四、相关协议的主要内容
上述授信（贷款）及担保协议均尚未签署，协议的主要内容由本公司及相关
控股子公司与银行共同协商确定，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围
内以与银行正式签署的担保文件为准。公司将严格审批合同内容，控制风险。
五、本次为子公司提供担保对公司的影响
本次为子公司提供担保的原因是为了满足子公司业务发展对资金的需求，提
高经营的稳定性和盈利能力。本次全部的被担保对象主要开展与公司主营业务相
关的业务，为其提供担保能够助力公司做强主业，符合公司未来发展规划。
宁波均胜新能源汽车技术有限公司及宁波均胜饰件科技有限公司的其他股
东未按出资比例提供担保或反担保，主要是因为被担保人经营状况持续改善，近
年营业收入、净利润、现金流入实现递增，资产负债率实现递减，持续盈利能力
良好。同时，公司对被担保人具有实质控制权，因该担保事项而承担的风险可控，
均胜群英为其控股子公司提供担保有利于公司整体战略目标的实现，不会对均胜
群英及公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害上市公司的利益。
六、董事会意见
董事会认为，公司及控股子公司经营状况良好，现金流稳定。公司及控股子
公司本次拟申请的银行综合授信（贷款）额度和公司为子公司担保额度为满足公
司实际生产经营及持续发展的资金需要，且担保对象为公司与子公司之间，没有
为其他第三方提供担保，相关风险可控，有利于保证公司及控股子公司的正常资
金周转，确保日常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司
及控股子公司 2023 年向银行申请综合授信（贷款）额度合计 16 亿元人民币（或
其他等值货币），及为子公司提供不超过 9 亿元人民币的担保额度，并授权公司董
事长及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度有效期自股东大会审议
通过之日起至十二个月内。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，对外担保事项
已按照审批权限提交股东大会审议，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响
公司的独立性，有利于公司正常生产经营活动和主营业务发展。
公司及控股子公司经营状况良好，现金流稳定。公司及控股子公司本次拟申
请的银行综合授信（贷款）及担保额度为满足公司实际生产经营及持续发展资金
需要，且担保对象为公司与子公司之间，没有为其他第三方提供担保，相关风险
可控，有利于保证公司及控股子公司的正常资金周转，确保日常生产经营，不存
在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司及控股子公司 2023 年向银行申请
综合授信（贷款）额度合计 16 亿元人民币（或其他等值货币），及为控股子公司
提供不超过 9 亿元人民币的担保额度，并授权公司董事长及其授权人在限定额度
和权限内负责日常审批，额度审批有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额 18.40 亿元人民币（含本
次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 119.53%。公司及子公司实际对外担
保总余额为 58,318.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.89%；其
中公司及子公司对合并报表外单位实际对外担保总余额为 0.00 元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 0.00%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
九、备查文件
1、第五届董事会第 15 次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第 15 次会议相关事项的专项说明和独立
意见。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日
