广东香山衡器集团股份有限公司
                       2022 年度董事会工作报告

    2022年，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司章
程》规定的工作职权范围和股东大会授权，依法履行职责，主要做了如下几方面的工作：

    一、2022年公司总体经营情况

   2022 年，公司抓住了行业发展关键期的重要机遇，表现出强大的发展韧性。虽然公司
在经济形势和市场环境等诸多不利因素的扰动下，业务规模受到轻微影响，但受益于汽车
业务的迅猛发展，仍然实现了利润的逆势上涨。2022 年公司营业收入 48.17 亿元，同比
略为下降；归母净利润 0.86 亿元，同比增长 72.18%；扣非归母净利润 1.56 亿元，同比
增长 2.65%。

   （一）均胜群英超额完成业绩承诺

   公司汽车领域业务规模不断扩大，业务结构和客户矩阵不断优化，盈利水平显著提升。
报告期内均胜群英实现销售收入 40.97 亿元，同比增长 4.85%；扣非净利润 2.90 亿元，
同比增长 16.87%。

   2021、2022 两年均胜群英合计实现扣非净利润 5.39 亿元，超额完成业绩承诺。

   （二）新能源充配电业务放量增长

   2022 年，公司新能源产品销售量大幅提升，实现营业收入 5.56 亿元，同比增长 142.53%。
2022 年公司新能源业务占比提升至整体业务的 11.54%，成为公司汽车业务全新增长极，
为公司未来发展打开广阔空间。

   （三）衡器业务面临海外业务短期挑战

   受海外通胀等叠加影响，衡器业务面临短期挑战，报告期内实现营业收入 7.2 亿元，
同比下降 26.75%。公司正从多方面对产品进行优化，打造更具竞争力的衡器产品，积极
发挥规模和品牌优势，挖掘更多的市场空间，以应对个别地区的市场影响。




    二、董事会日常工作情况

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    1、加强公司规范化治理情况

    2022年度，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
有关规定，不断健全和完善治理结构，董事会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、
相互协调、相互制约、规范运作。报告期内，公司运作更加顺畅、治理更加规范，各项制
度得到有效执行，公司整体的风险防范能力和工作效率同步提升，保障了经营活动的顺利
进行。

    2、组织召开9次董事会会议，审议公司重要事项

    （一）2022年4月24日，公司召开了第五届董事会第5次会议，审议通过了《关于公司
2021年度总经理工作报告的议案》《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》《关于公
司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度财务预算报告的议案》《关于公司
2021年度利润分配方案的议案》《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关
于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司2022年向银行申请综合授信（贷款）额度的议案》《关于公司开展远期结汇业
务的议案》《关于控股子公司开展票据池业务的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》等事项。

    （二）2022年4月29日，公司召开了第五届董事会第6次会议，审议通过了《关于公司
2022年第一季度报告的议案》 关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》等事项。

    （三）2022年5月11日，公司召开了第五届董事会第7次会议，审议通过了《关于使用
募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》等事项。

    （四）2022年7月8日，公司召开了第五届董事会第8次会议，审议通过了《关于公司
符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<广东香山衡器集团股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件<关于宁波
均胜群英汽车系统股份有限公司之购买资产框架协议>的议案》《关于公司本次交易预计
构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议
案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相
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关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》《关于公司股票交易是否出现异常波动
情形的说明的议案》《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性
说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易相关事宜的议案》《关
于暂不召开临时股东大会审议本次交易的议案》等事项。

    （五）2022年7月29日，公司召开了第五届董事会第9次会议，审议通过了《关于聘任
公司财务总监的议案》等事项。

    （六）2022年8月25日，公司召开了第五届董事会第10次会议，审议通过了《2022年
半年度报告及其摘要》《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项。

    （七）2022年10月28日，公司召开了第五届董事会第11次会议，审议通过了《关于公
司2022年第三季度报告的议案》等事项。

    （八）2022年12月1日，公司召开了第五届董事会第12次会议，审议通过了《关于公
司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于调整交易方案的议案》《关
于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<广东香山衡器
集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘
要的议案》《关于签署附生效条件交易协议的议案》《关于公司本次交易预计构成重大资
产重组但不构成重组上市的议案》《关于公司本次交易构成关联交易的议案》《关于公司
本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》《关
于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议
案》《关于公司本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》《关于公司股票交易是否出现异
常波动情形的说明的议案》《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》《关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的说明的议案》《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即
期回报情况及采取填补措施的议案》《关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及
提交法律文件有效性说明的议案》《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划
的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易相关事宜的议案》《关于
续聘会计师事务所的议案》《关于暂不召开临时股东大会的议案》等事项。

    （九）2022年12月16日，公司召开了第五届董事会第12次会议，审议通过了《关于终
止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等事项。
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    3、组织召开股东大会，执行股东大会决议。

    （一）2022年5月18日，列席2021年年度股东大会。股东审议通过了《关于公司2021
年度监事会工作报告的议案》《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》《关于公司2021
年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度财务预算报告的议案》《关于公司2021
年度利润分配方案的议案》《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》《关于2022
年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2022年向银行申请综合授信（贷款）额度的议
案》《关于公司开展远期结汇业务的议案》《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>
的议案》等事项。

    （二）2022年12月29日，列席2022年第一次临时股东大会。股东审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》等事项。

    上述股东大会决议的事项，均得到执行实施。

    4、按广东证监局要求，组织实施并报告相关情况

    2022年，中国证监会广东监管局发布《关于开展2022年“宪法宣传周”活动的通知》
等文件，董事会组织相关人员认真学习文件精神，按规定落实相关要求，积极开展相关活
动，并向证监局详细报告了相关工作情况。

    5、积极参加相关培训，不断提升业务能力

    为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识，2022
年，公司积极组织董监高及相关员工通过多种形式参加中国证监会广东监管局、深圳证券
交易所、广东上市公司协会、中国上市公司协会组织的相关培训，包括“上市公司高质量
发展专题培训”、“资本市场相关法律法规解读专题培训班”、“上市公司治理与诚信规
范专项培训班”、“上市公司财务造假监管执法形势分析”、“深市公司业绩说明会专项
培训”、 “上市公司合规管理专题系列培训（总第5期）”、“上市公司规范治理要点讲
解”等相关课程，实现了多层面、重实务的培训格局，提升管理人员的学习积极性，拓宽
了相关人员的专业面。

    6、组织信息披露工作，披露信息及时合规

    2022年，董事会按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义
务。审议通过并组织公告了2022年各项定期报告、董事会决议、股东大会决议以及其他重
大临时性事项等重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符合证券监管部门要求。
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    7、保护投资者利益，积极开展投资者关系活动

    认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过热线电话、互
动易平台等，与公司投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展
等情况，切实保护投资者的合法权益。
    2022年，董事会共有7次投资者关系活动，与投资者充分沟通，介绍了公司治理、经
营管理和公司未来发展规划等情况，并详细记录活动情况，及时在深圳交易所平台上公布，
维护广大投资者的利益。

   三、2022年度公司经营计划

    1、加速新能源业务出海
    公司将跟踪国际充电桩技术发展趋势，不断创新研发，保持技术领先。进一步推进美
标充电桩的产品认证，同时根据不同国家和地区的市场需求和规定，制定更广泛、更适当
的充电桩产品方案。公司积极推进海外销售渠道建设、重点客户开发、数字化营销渠道建
设，形成稳定的代理网络，扩大品牌影响力，提升市场占有率。借助全球化优势，统筹规
划海外生产基地的扩建、新能源产线的建设，通过墨西哥产线的扩建，将其原有年产能提
升至10亿元，海外年产能整体提升至35亿元，持续助力全球头部新能源车企产能扩大计划，
同时为公司新能源业务出海创造更多更好的有利条件
    2、推进新能源产品系的创新与发展
    公司将持续提升现有新能源量产业务的稳定性，做好产品平台化研发，提供充配电系
统的整体解决方案，为客户提供更多增值服务，提升客户满意度。在现有交流桩的业务基
础上，公司将进一步推出高压直流产品，满足包括主机厂在内不同客户的业务需求，并努
力将直流充电桩产品推向海外。通过健全和丰富新能源产品系，以及改善和创新经营、服
务模式，进一步开拓全新的业务范畴和服务领域。
    3、拓展造车新势力和民族品牌客户
    公司将持续服务于梅赛德斯奔驰、宝马、奥迪、保时捷、大众等豪华品牌和主流车企，
为其全新时代的产品战略赋能。重点聚焦造车新势力和民族品牌客户的拓展，通过扩大营
销渠道、开发定制化产品、优化服务体系、提高生产效率等行之有效的办法匹配更多优势
客户资源，获取高质量订单。公司将在多个维度统筹与拓展传统主流车企、豪华品牌、新
势力造车和自主品牌客户。
    4、提升公司盈利能力
    持续做好产品的研发和创新，不断巩固技术壁垒，提升产品附加值和竞争力。以客户
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需求为中心，进化敏捷开发能力，充分应对市场挑战。推进智能制造进程，完善改进流程
优化，加强供应链管理，提高物流效率和成本控制，帮助公司最大程度降本增效。提升售
后服务和技术支持水平，加强品牌建设和市场营销，持续提高客户满意度，提升公司盈利
能力。
    2023年，董事会将继续坚持科学决策、规范运作，实现公司持续健康稳定发展，以优
异的成绩回报股东，回报社会。



                                          广东香山衡器集团份有限公司董事会

                                                      二○二三年四月




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