证券代码：002870         证券简称：香山股份         公告编号：2023-008



               广东香山衡器集团股份有限公司
             第五届监事会第14次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    2023 年 4 月 13 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第 14 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议
的通知已于 2023 年 3 月 31 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文丽女
士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》。
    （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度财务预算报告》。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度利
润分配方案的公告》。

    （五）审议通过《关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《募集资金 2022 年度存
放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了相关的鉴证报告。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2022
年度存放与实际使用情况的专项报告》和《毕马威华振会计师事务所关于广东香
山衡器集团股份有限公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴
证报告》。

    （六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制情况
进行了专项审计，认为公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价
报告》和《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司内部控
制审计报告》。
    （七）审议通过《关于批准宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2022 年度
业绩承诺完成情况专项审核报告的议案》

    毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对宁波均胜群英汽车系统股份有
限公司 2022 年度业绩承诺完成情况进行了专项审计，并出具了《毕马威华振会
计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司所收购宁波均胜群英汽车系统
股份有限公司 2022 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》。
公司监事会同意将上述文件用于宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2022 年度
业绩承诺完成情况的审核依据。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《毕马
威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司所收购宁波均胜群英
汽车系统股份有限公司 2022 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审
核报告》。

    （八）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    《2022 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告》
全文、《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司 2022 年度
审计报告》及《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （九）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关
联交易预计的公告》。
    （十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第 14 次会议决议。

    特此公告。




                               广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                         二〇二三年四月十四日