长缆电工科技股份有限公司

                                 章程修订对照表
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细
则》等规定，结合公司发展需要，对部分条款做出修订。具体修订如下：
                修改前                                     修改后
     第二十三条 公司在下列情况下，可以依        第二十三条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规     照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
定，收购本公司的股份：                     收购本公司的股份：
     （一）减少公司注册资本；                   （一）减少公司注册资本；
     （二）与持有本公司股票的其他公司合         （二）与持有本公司股份的其他公司合
并；                                       并；
     （三）将股份奖励给本公司职工；             （三）将股份用于员工持股计划或者股权
     （四）股东因对股东大会作出的公司合    激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份          （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。                                       并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
     除上述情形外，公司不进行买卖本公司         （五）将股份用于转换公司发行的可转换
股份的活动。                               为股票的公司债券；
                                                （六）公司为维护公司价值及股东权益所
                                           必需。
                                                除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
                                           份的活动。


     第二十四条 公司收购本公司股份，可以        第二十四条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行：                     选择下列方式之一进行：
     （一）深圳证券交易所集中竞价交易方         （一）深圳证券交易所集中竞价交易方
式；                                       式；
     （二）要约方式；                           （二）要约方式；
     （三）中国证监会认可的其他方式。           （三）中国证监会认可的其他方式。
                                                公司因本章程第二十三条第（三）项、第
                                           （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
                                           股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条          第二十五条公司因本章程第二十三条第
第（一）项至第（三）项的原因收购本公司     （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
股份的，应当经股东大会决议。公司依照第     股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程
二十三条规定收购本公司股份后，属于第       第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
（一）项情形的，应当自收购之日起十日内     项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分
注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，   之二以上董事出席的董事会会议决议。
应当在六个月内转让或者注销。                   公司依照第二十三条规定收购本公司股
    公司依照第二十三条第（三）项规定收     份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股     日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司      项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属
的税后利润中支出；所收购的股份应当一年     于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
内转让给职工。                             的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本
                                           公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三
                                           年内转让或者注销。
    第四十条 股东大会是公司的权力机构，        第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：                         依法行使下列职权：
    ……                                       ……
    （十七）审议股权激励计划；                 （十七）审议股权激励计划；
    （十八）审议法律、行政法规、部门规         （十八）对公司因本章程第二十三条第
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他     （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
事项。                                     股份作出决议；
    上述股东大会的职权不得通过授权的形         （十九）审议法律、行政法规、部门规章
式由董事会或其他机构和个人代为行使。       或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
                                           项。
                                               上述股东大会的职权不得通过授权的形
                                           式由董事会或其他机构和个人代为行使。
    第四十五条 本公司召开股东大会的地          第四十五条 本公司召开股东大会的地点
点为公司住所地或者股东大会通知中规定的     为公司住所地或者股东大会通知中规定的其
其他地点。                                 他地点。
    股东大会应当设置会场，以现场会议形         股东大会应当设置会场，以现场会议与网
式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的     络投票相结合的方式召开。股东通过上述方式
网络或中国证监会认可的其他方式为股东参     参加股东大会的，视为出席。公司应当保证股
加股东大会提供便利。股东通过上述方式参     东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供
加股东大会的，视为出席。                   便利。
     第八十一条 下列事项由股东大会以特        第八十一条 下列事项由股东大会以特别
别决议通过：                              决议通过：
     ……                                     ……
     （五）股权激励计划；                     （五）股权激励计划；
     （六）法律、行政法规或本章程规定的，     （六）公司因本章程第二十三条第（一）、
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生 （二）项规定的情形收购本公司股份；
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事        （七）法律、行政法规或本章程规定的，
项。                                      以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
                                          重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
                                          项。
    第一百一十二条 董事会行使下列职权：        第一百一十二条 董事会行使下列职权：
    ……                                       ……
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司         （七）拟订公司重大收购、因本章程第二
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式     十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收
的方案；                                   购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公
    ……                                   司形式的方案；
    （十七）法律、行政法规、部门规章或         ……
本章程授予的其他职权；                         （十七）决定公司因本章程第二十三条第
    （十八）超过股东大会授权范围的事项，   （三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司
应当提交股东大会审议。                     股份；
                                             （十八）法律、行政法规、部门规章或本
                                         章程授予的其他职权；
                                             （十九）超过股东大会授权范围的事项，
                                         应当提交股东大会审议。
    第一百二十四条 董事会会议应有过半        第一百二十四条 董事会会议应有过半数
数的董事出席方可举行。董事会作出决议，   的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须
必须经全体董事的过半数通过。             经全体董事的过半数通过。
    董事会决议的表决，实行一人一票。         董事会根据本章程的规定，在其权限范围
                                         内对担保事项作出决议，必须经出席会议的三
                                         分之二以上董事的同意通过。
                                             因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
                                         项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
                                         应当经三分之二以上董事出席的董事会会议
                                         决议。
                                             董事会决议的表决，实行一人一票。


    除上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。




                                             长缆电工科技股份有限公司董事会
                                                             2019 年 03 月 18 日