证券代码：002879             证券简称：长缆科技          公告编号：2020-010



                        长缆电工科技股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议决议公告


        本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于 2020 年 3 月 12 日在公司四楼会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相
结合的方式已于 2020 年 3 月 2 日向各监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定。
       本次会议由谢仕林先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如
下：

       一、审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

       《2019 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

       二、审议通过了《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

       监事会认为：董事会编制和审核的长缆电工科技股份有限公司 2019 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
   表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

       三、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

   表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

    四、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司
2019 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2019 年度利润分配预案如下：
以公司的总股本 181,290,253 股（扣除已回购股份 11,817,387 股）为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本，预计派发现金 38,070,953.13 元人民币。公司利润分配预案公布后至实施
前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案
股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比
例 (即:全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本)不变的原则对分配总额进行调整。
    监事会认为：公司 2019 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定
的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发
展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害
公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2019
年度股东大会审议。
   表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

    五、审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则
落实自查表的议案》

    监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得
到有效的执行。《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
   表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

       监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合
规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2019 年募集资金存
放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2019 年年度募集资金存放
与使用的情况。
   表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

       七、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

       天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、
公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构。
   表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

       八、审议通过了《关于<2020 年度董事、监事薪酬方案>的议案》

   表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

       九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

       同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过 18,000 万
元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性
高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财
产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
       表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

       十、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

       全体监事一致认为，在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不
超过 52,000 万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产
品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不
存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。
    同意公司使用不超过 52,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，
用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的
产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供
保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

    十一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司侯家塘支行、长沙银行股份有限
公司高信支行、中国建设银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司长
沙市中南大学支行分别申请人民币 5,000 万元的综合授信，授信额度有效期限为
一年。同时，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额
度申请事宜，并签署相关法律文件。
    上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融
资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

    十二、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022）年
的议案》

    监事会认为：董事会制定的公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）
有利于增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护
了投资者的合法权益。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议通过。

    十三、备查文件

    1、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                         长缆电工科技股份有限公司监事会
                                                        2020 年 3 月 12 日