长缆科技:2020年度独立董事述职报告(赵健康)2021-03-16
长缆电工科技股份有限公司
2020年度独立董事述职报告
本人作为长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2020
年度,本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关规定,认真履行独立董事职责,积极参加股东大会和董事会,对提交董事会的
各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见,充分发挥独立董事作用,维护公
司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2020年度履职情况
报告如下:
一、报告期内参会情况
本人于2020年12月18日选举为公司独立董事,在任职期间内积极参加公司召
开的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事
会会议、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策和其他重大事项均按
相关规定履行了相关程序,合法有效。本人对公司董事会本年度审议的各项议案
及公司其他事项均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。本人参会情况如
下:
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两次
独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事会 出席股东
未亲自参加董
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 次数 大会次数
事会会议
赵健康 1 1 0 0 0 否 1
二、报告期内发表独立意见情况
2020年度,本人作为公司独立董事,发表独立意见如下:
2020年12月18日,对第四届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人
员、关于公司2021年度日常关联交易预计的事项发表独立意见。
三、对公司进行现场检查情况
2020年度,本人到公司现场调查,重点了解公司财务状况、生产经营以及内
部控制制度建设及执行情况,就公司经营管理情况及未来发展战略,与公司经营
管理层进行了深入交流和探讨;通过电话或邮件与公司董事、高管人员及相关工
作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况。
四、在专门委员会履职情况
1、作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员主任委员,积极参加薪酬
与考核委员会会议,对公司薪酬及绩效考核情况进行监督,审查董事和高级管理
人员的薪酬方案,对考核和评价标准提出建议,促进公司在规范运作的基础上,
进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
2、作为公司第四届董事会提名委员会委员,严格按照《提名委员会工作细
则》的相关要求,切实履行提名委员会的职责。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责,了解掌握公司生产经营、管理和内部控制等制
度完善及执行情况、财务管理等相关事项。对历次董事会的议案,详细阅读,认
真审核,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格相关法律法规及信息披露
的有关规定,真实、准确、完整地进行信息披露,确保投资者及时了解公司发展
动态。
3、认真学习相关法律法规及其它相关文件,加深对相关法规的认识和理解,
不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议,促进公司进一步规范运作,维护公司及全体股东的合法权益。
六、其他事项
1、2020年度,本人无提议召开董事会的情况;
2、2020年度,本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、2020年度,本人无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
作为公司的独立董事,本人认真勤勉地履行自己的职责,积极参与公司审议
事项的决策,为公司的健康发展建言献策。感谢公司董事会、管理层在我履行职
责过程中给予了积极有效的配合和支持。2021年,本人将一如既往的履行好独立
董事的职责,维护好公司、股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作。
独立董事:赵健康
2021年3月15日