证券代码：002879             证券简称：长缆科技           公告编号：2022-008



                        长缆电工科技股份有限公司
                    第四届监事会第八次会议决议公告


        本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2022 年 3 月 17 日在公司四楼会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结
合的方式已于 2022 年 3 月 7 日向各监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
       本次会议由李凯军先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如
下：

       一、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

       《2021 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

       二、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

       监事会认为：董事会编制和审核的长缆电工科技股份有限公司 2021 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年
度报告》及其摘要。
   表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。
       三、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

       《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》第十节“财务报告”。
   表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

       四、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

       根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司
2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配预案如下：
以公司的总股本 193,107,640 股扣除公司回购专用账户持有股份 4,001,587 股后的
股本 189,106,053 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金 41,603,331.66 元人民币。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调
整。
       监事会认为：公司 2021 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定
的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发
展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害
公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2021
年度股东大会审议。
   表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

       五、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

       监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的
内部控制体系并能得到有效的执行。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无
异议。
   表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。

       六、审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

       监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，
募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司《2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司
2021 年年度募集资金存放与使用的情况。
       表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
   本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

       七、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

       监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行
独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构。
   表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

       八、审议通过了《关于<2022 年度董事、监事薪酬方案>的议案》

   表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。
       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
董事、监事薪酬方案》。

       九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过 40,000 万
元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性
高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财
产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    十、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    全体监事一致认为，在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不
超过 30,000 万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产
品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不
存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。
    同意公司使用不超过 30,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，
用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，该
额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。募集资金拟投
资的产品须符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    十一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公
司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，在不超过总授
信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信
期限内，授信额度可循环滚动使用。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
向银行申请综合授信额度的公告》。

    十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财
政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关
规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体
股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计
政策变更的公告》。

    十三、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：本次预计日常关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公
正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会影
响公司正常的生产经营活动及独立性，不会因关联交易而在业务上对关联方形成
依赖。因此，监事会同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》。

    十四、备查文件

    1、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                         长缆电工科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 3 月 17 日