北京海润天睿律师事务所
关于长缆电工科技股份有限公司
2021 年度股东大会
法律意见书
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法律意见书
北京海润天睿律师事务所
关于长缆电工科技股份有限公司
2021年度股东大会的法律意见书
致：长缆电工科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会
规 则 》） 以 及 其 他相 关 规 章 的 规定 ， 北 京 海 润天 睿 律 师 事务 所 （ 以 下 称“ 本
所”）接受长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所闫
倩倩、王亭亭律师（以下称“本所律师”）出席公司 2021 年度股东大会，并就
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以
及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。因新冠疫情防控需
要，本所律师通过视频方式出席本次会议，并对本次会议进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所
及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无
任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或
者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其
他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项
依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会根据公司第四届董事会第九次会议决定由公司董事会
召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已于 2022 年 3 月 18 日在
巨潮资讯网刊登了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。股东大会通知列明了
本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象
以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
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经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2022 年 4 月 15 日
下午 14：00 在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司三楼会议室召
开，经半数以上董事推举，会议由公司董事俞正元先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的要求，本次股东大会的
召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列人
士出席了本次股东大会现场会议：
(一)出席现场会议的人员
1、出席现场会议的股东及股东授权代表
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 14 名，所持有表决
权股份数为 76,955,877 股，占上市公司总股份的 39.8513％。
2、列席现场会议的人员
列席现场会议的人员包括公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的本
所律师。
(二)网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式参
加 本 次 会 议 的 股 东 人 数 16 名， 代 表 股 份 9,282,345 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
4.8068%。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会的人员和通过网络投票方
式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2022 年 3 月
18 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，同时公告了相
关议案文件。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东
大会规则》、《公司章程》的规定。
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四、本次股东大会的审议事项
根据公司第四届董事会第九次会议及《关于召开 2021 年度股东大会的通
知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公告披露了本次
股东大会的议案：
1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
8、《关于<2022 年度董事、监事薪酬方案>的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司披露的股东大会通知
中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，不存
在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决
的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表
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决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投票表决时，同一股份只能选
择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中
的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果
为准。
(一)现场投票
本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决投票
经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代表当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决方式、表决程序和表决结
果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投票的操作流程已经在会议
通知中详细列明。参加网络投票的股东共计 16 名，代表股份 9,282,345 股，占
公司总股本的 4.8068%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和程序合法，计票结果符合投
票规则要求。
(三)本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
(四)本次股东大会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的
表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
1、审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,236,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9979％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0
股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％。
2、审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,219,922 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9788％；反对 18,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0212％；弃权 0
股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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0.0000％。
3、审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,236,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9979％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0
股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％。
4、审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,236,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9979％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0
股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％。
5、审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,196,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9515％；反对 41,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485％；弃权 0
股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％。
6、审议《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,226,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权
1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％。
7、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,236,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9979％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0
股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％。
8、审议《关于<2022 年度董事、监事薪酬方案>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,226,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
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股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％。
9、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,226,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权
1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％。
10、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,226,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权
1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0021％。
11、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,236,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9979％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0
股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％。
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,236,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9979％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0
股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％。
13、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,236,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9979％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800
股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0021％。
14、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,236,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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法律意见书
99.9979％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0
股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％。
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,238,222 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,236,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9979％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0
股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％。
17、审议《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议
案》
表 决 结 果 ： 同 意 86,238,222 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本所律师认为,本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次
股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决
程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规
则》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于长缆电工科技股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页)
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
颜克兵： 闫倩倩：
王亭亭：
年 月 日
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