证券代码：002879          证券简称：长缆科技              公告编号：2022-040



                        长缆电工科技股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会决议公告


        本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



       一、会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议：2022年9月29日（星期四）下午15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 9 月 29 日上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间为 2022 年 9 月 29
日 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 29 日 15:00。
    2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司
三楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：长缆电工科技股份有限公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长俞涛先生
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     1、股东出席会议情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 83,826,314 股，占上市公司总
股份的 43.4091％。
    其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 78,120,814 股，占上市公司总
股份的 40.4545％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,705,500 股，占上市公司总股份的
2.9546％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 7,827,435 股，占上市公司
总股份的 4.0534％。
    其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 2,121,935 股，占上市公司
总股份的 1.0988％。
    通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 5,705,500 股，占上市公司总股份
的 2.9546％。
    2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
    3、见证律师出席了会议。

     二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表
决结果如下：

    1、审议通过了《关于＜长缆电工科技股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）及其摘要＞的议案》

    总表决情况：
    同意 83,778,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427％；反对 48,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,779,435 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3868％；反对 48,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6132％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于＜长缆电工科技股份有限公司第二期员工持股计划管
理办法＞的议案》

    总表决情况：
    同意 83,778,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427％；反对 48,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,779,435 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3868％；反对 48,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6132％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计
划有关事项的议案》

    总表决情况：
    同意 83,778,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427％；反对 48,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,779,435 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3868％；反对 48,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6132％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2、律师姓名：闫倩倩律师、王亭亭律师
    3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项
以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、长缆电工科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所关于长缆电工科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                        长缆电工科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 09 月 29 日