证券代码：002881           证券简称：美格智能        公告编号：2018-053



                   美格智能技术股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况
      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于
  2018 年 8 月 16 日以专人送达方式发出了公司第二届董事会第三次会议的通知。
  本次会议于 2018 年 8 月 27 日在深圳市宝安区福永街道岭下路 5 号公司二楼会议
  室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
  人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中
  华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
  定，合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
      (一) 审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》。
      公司董事认真审议了公司《2018 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司
  半年报真实、准确、完整的反映了公司 2018 年上半年度的经营状况，不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      公司《2018 年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
  资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2018 年半年度报告摘要》详细内
  容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
  《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
      (二) 审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网站（http:// www.cninfo.com.cn）。公司《2018 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
   1、公司第二届董事会第三次会议决议；
   2、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。
                                         美格智能技术股份有限公司董事会
                                                        2018 年 8 月 28 日