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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-10
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王平先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举杜国彬先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举夏有庆先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨政先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举马利军先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举宁欢先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举宁健先生为第四届监事会非职工代表监事非累积投票议案
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2024-07-10
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美格智能现发布 |
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2024-07-10
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王平先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举杜国彬先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举夏有庆先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨政先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举马利军先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举宁欢先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举宁健先生为第四届监事会非职工代表监事非累积投票议案
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2024-07-02
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美格智能现发布 |
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2024-07-02
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关于股份回购进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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美格智能现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-18
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美格智能现发布 |
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2024-06-13
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关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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美格智能现发布 |
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2024-06-12
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监事会关于公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见 |
深交所公告，其它 |
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美格智能现发布 |
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2024-06-04
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关于股份回购进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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美格智能现发布 |
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2024-06-01
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美格智能现发布 |
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2024-06-01
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-06-01
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-05-28
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关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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美格智能现发布 |
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2024-05-21
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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美格智能现发布 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-17
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美格智能现发布 |
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2024-05-11
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简式权益变动报告书（一） |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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美格智能现发布 |
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2024-05-08
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关于股份回购进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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美格智能现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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美格智能现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》 |
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