证券代码：002881           证券简称：美格智能        公告编号：2018-075



                   美格智能技术股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况
      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于
  2018 年 12 月 1 日以专人送达方式发出了公司第二届董事会第六次会议的通知。
  本次会议于 2018 年 12 月 7 日在深圳市宝安区福永街道岭下路 5 号公司二楼会议
  室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
  人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中
  华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
  定，合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
      1、审议通过了《关于注销武汉子公司的议案》。
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券
  日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
  注销武汉子公司的公告》（公告编号：2018-077）
      2、审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》。
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券
  日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
  调整部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2018-078）。
     公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限
  公司对上述事项出具了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站
（http:// www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
   1、公司第二届董事会第六次会议决议；
   2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
   3、东莞证券股份有限公司出具的核查意见。


   特此公告。
                                         美格智能技术股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 8 日