证券代码：002881           证券简称：美格智能         公告编号：2019－045



                     美格智能技术股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2019年

  10月17日以书面方式发出了公司第二届监事会第十一次会议的通知。本次会议于
  2019年10月23日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层
  公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
  本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
  规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

      二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《2019 年第三季度报告》。

       公司监事认真审议了公司《2019 年第三季度报告》全文和正文，认为公司
  第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2019 年前三季度的经营状况，不
  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。
      具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》、

  《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报
  告》全文及正文。
      2、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》、
  《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册
  地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-047）和《公司章程（2019 年
10 月）》。
    本议案需提交至公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件

     1、公司第二届监事会第十一次会议决议。




     特此公告。

                                        美格智能技术股份有限公司监事会

                                                         2019年10月25日