证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2021-042 美格智能技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新议 案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间:2021年5月20日下午15:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月20日 上午 9:15—9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为:2021年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点 美格智能技术股份有限公司会议室(广东省深圳市福田区深南大道1006号深 圳国际创新中心B座三十二层)。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人:公司第二届董事会 5、会议主持人:董事长王平先生 6、会议通知:公司于2021年4月28日和2021年5月18日分别在《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《美格智能技术股份有限公司关 于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-037)和《美格智能技术 股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》(公告编号: 2021-041)。 7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《美格智能 技术股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人,代表有表决权的股 份总数123,083,700股,占公司全部股份的66.6979%。 (1)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表有表决权的股份总数 110,773,700股,占公司全部股份的60.0273%。 (2)股东参与网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人,代表有表 决权的股份总数12,310,000股,占公司全部股份的6.6707%。 (3)中小股东出席情况 通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东2人,代表有表决权 的股份总数3,700股,占公司全部股份的0.0020%。 其中,通过现场投票的股东1人,代表有表决权的股份总数1,700股,占公司 全部股份的0.0009%。 通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份总数2,000股,占全部公司股 份的0.0011%。 注:中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董 事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次 会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如 下议案: 1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。 表决结果:现场及网络投票同意票数为123,080,000股,占出席会议股东有 效表决权股份总数的99.9970%;反对票数为2,000股,占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0016%;弃权票数为1,700股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0014%。 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数为0股,占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的0.0000%;反对票数为2,000股,占出席会议中小股东有效 表决权股份总数的54.0541%;弃权票数为1,700股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.9459%。 2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。 表决结果:现场及网络投票同意票数为123,081,700股,占出席会议股东有 效表决权股份总数的99.9984%;反对票数为2,000股,占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0016%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数为1,700股,占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的45.9459%;反对票数为2,000股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的54.0541%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 3、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》。 表决结果:现场及网络投票同意票数为123,081,700股,占出席会议股东有 效表决权股份总数的99.9984%;反对票数为2,000股,占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0016%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数为1,700股,占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的45.9459%;反对票数为2,000股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的54.0541%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。 表决结果:现场及网络投票同意票数为123,081,700股,占出席会议股东有 效表决权股份总数的99.9984%;反对票数为2,000股,占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0016%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数为1,700股,占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的45.9459%;反对票数为2,000股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的54.0541%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 5、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。 表决结果:现场及网络投票同意票数为123,081,700股,占出席会议股东有 效表决权股份总数的99.9984%;反对票数为2,000股,占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0016%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数为1,700股,占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的45.9459%;反对票数为2,000股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的54.0541%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 6、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。 表决结果:现场及网络投票同意票数为123,081,700股,占出席会议股东有 效表决权股份总数的99.9984%;反对票数为2,000股,占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0016%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数为1,700股,占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的45.9459%;反对票数为2,000股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的54.0541%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 7、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 表决结果:现场及网络投票同意票数为123,080,000股,占出席会议股东有 效表决权股份总数的99.9970%;反对票数为2,000股,占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0016%;弃权票数为1,700股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0014%。 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数为0股,占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的0.0000%;反对票数为2,000股,占出席会议中小股东有效 表决权股份总数的54.0541%;弃权票数为1,700股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.9459%。 8、审议通过了《关于 2020 年度董事薪酬的议案》。 表决结果:现场及网络投票同意票数为123,080,000股,占出席会议股东有 效表决权股份总数的99.9970%;反对票数为2,000股,占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0016%;弃权票数为1,700股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0014%。 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数为0股,占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的0.0000%;反对票数为2,000股,占出席会议中小股东有效 表决权股份总数的54.0541%;弃权票数为1,700股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.9459%。 9、审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬的议案》。 表决结果:现场及网络投票同意票数为123,080,000股,占出席会议股东有 效表决权股份总数的99.9970%;反对票数为2,000股,占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0016%;弃权票数为1,700股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0014%。 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数为0股,占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的0.0000%;反对票数为2,000股,占出席会议中小股东有效 表决权股份总数的54.0541%;弃权票数为1,700股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.9459%。 10、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁 的限制性股票的议案》。 表决结果:现场及网络投票同意票数为123,081,700股,占出席会议股东有 效表决权股份总数的99.9984%;反对票数为2,000股,占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0016%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数为1,700股,占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的45.9459%%;反对票数为2,000股,占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的54.0541%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 11、审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》。 表决结果:现场及网络投票同意票数为123,081,700股,占出席会议股东有 效表决权股份总数的99.9984%;反对票数为2,000股,占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0016%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东投票表决情况为:同意票数为1,700股,占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的45.9459%;反对票数为2,000股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的54.0541%;弃权票数为0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市君悦(深圳)律师事务所指派律师汪献忠、苗宝文现 场见证,并出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有 关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表 决程序合法,会议形成的《美格智能技术股份有限公司2020年年度股东大会决议》 合法、有效。 四、备查文件 1、美格智能技术股份有限公司2020年年度股东大会决议; 2、上海市君悦(深圳)律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2020年 年度股东大会之法律意见书。 美格智能技术股份有限公司董事会 2021 年 5 月 21 日