证券代码：002881           证券简称：美格智能       公告编号：2021-044



                 美格智能技术股份有限公司
             第二届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况

      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于
  2021年5月20日以书面方式发出了公司第二届监事会第二十二次会议的通知。本
  次会议于2021年5月26日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座
  32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加
  表决监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
  法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

      表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

      会议选举宁欢先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
  日起，至本届监事会届满之日止，宁欢先生简历详见附件。
     三、备查文件

       1、公司第二届监事会第二十二次会议决议。


        特此公告。


                                            美格智能技术股份有限公司监事会
                                                         2021 年 5 月 27 日
   附件：
                              宁欢先生简历

    宁欢先生，中国国籍，无境外居留权，生于1980年9月，2010年毕业于西安
电子科技大学，研究生学历。宁欢先生自2014年9月起至今，在本公司全资子公
司西安兆格电子信息技术有限公司工作，全面负责西安子公司的研发管理工作。

    宁欢先生确认，截至本公告日，宁欢先生未持有公司股份，与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被
执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事
的情形。