证券代码：002881         证券简称：美格智能       公告编号：2021-090



                   美格智能技术股份有限公司
               2021 年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

   1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议
案提交表决。

   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

   1、会议召开时间

   （1）现场会议时间：2021年8月30日（星期一）下午15:00

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月30日
上午 9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月30日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。

   2、现场会议召开地点

   美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深
圳国际创新中心B座三十二层）。

   3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
   4、会议召集人：公司第三届董事会

   5、会议主持人：董事夏有庆先生

   6、会议通知：公司于2021年8月14日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2021年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-080）。

   7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《美格智能
技术股份有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

   1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权的
股份总数123,146,700股，占公司全部股份的66.7498％。

   （1）现场会议出席情况

   出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权的股份总数
110,773,400股，占公司全部股份的60.0430％。

   （2）股东参与网络投票情况

   通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表有表
决权的股份总数12,373,300股，占公司全部股份的6.7068％。

   （3）中小股东出席情况

   通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东6人，代表有表决权
的股份总数66,700股，占公司全部股份的0.0362％。

   其中，通过现场投票的股东5人，代表有表决权的股份总数1,400股，占公司
全部股份的0.0008％。

   通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份总数65,300股，占全部公司
股份的0.0354％。

   注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：

    1、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁
的限制性股票的议案》。
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    2、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    3、逐项审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》
    本议案的 10 项子议案的分项表决情况如下：
    （1）发行股票的种类和面值
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    （2）发行方式及发行时间
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    （3）定价基准日、发行价格及定价原则
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    （4）发行对象及认购方式
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    （5）发行数量
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    （6）本次发行股票的限售期
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    （7）上市地点
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    （8）募集资金金额及用途
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    （9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    （10）本次非公开发行决议的有效期
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    4、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    5、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    7、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体
出具承诺的议案》
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票具体事宜的议案》
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    9、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    10、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 123,146,700 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 66,700 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师汪献忠、苗宝文现
场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有
关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表
决程序合法，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2021年第三次临时股东大
会决议》合法、有效。

    四、备查文件

    1、美格智能技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

    2、上海市君悦（深圳）律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2021年
第三次临时股东大会之法律意见书。



                                        美格智能技术股份有限公司董事会

                                                     2021 年 8 月 31 日