证券代码：002881            证券简称：美格智能         公告编号：2021-095



                     美格智能技术股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021
 年 10 月 22 日以书面方式发出了公司第三届董事会第五次会议的通知。本次会议
 于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表
 决董事 5 人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开
 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
 的有关规定，合法有效。
        二、董事会会议审议情况
     会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
        1、审议通过了《2021 年第三季度报告》。
     公司董事认真审议了公司《2021 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告
 真实、准确、完整的反映了公司 2021 年前三季度的经营状况，不存在虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     《2021 年第三季度报告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及
 巨潮资讯网站。
        2、审议通过了《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》。
     董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规章
 制度及公司的会计政策，是基于业务实际发展状况做出的合理分析判断，计提事
 项客观地反应了公司财务状况和资产价值，确保了公司会计信息的合理性与公允
 性。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
站。
    《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站。
       3、审议通过了《关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》。
    深圳市政府为扶持优质企业，与深圳市高新投小额贷款有限公司合作推出了
知识产权资产支持专项计划。公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，拟以公
司名下有权处分的 5 项实用新型专利作为质押担保，向深圳市高新投小额贷款有
限公司申请不超过人民币 3,000 万元的贷款额度，额度有效期限为 360 天，用于
公司日常业务运营。深圳市高新投融资担保有限公司拟为公司上述贷款业务提供
连带责任保证担保。董事会授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款
及质押手续，并代表公司签署相关合同及法律文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本
次向金融机构申请贷款额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次申请贷款额度事项不构成关联交易，专利权质押担保也不构成公司的对外担
保。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
站。
       三、备查文件
    1、公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                           美格智能技术股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 29 日