证券代码：002881             证券简称：美格智能         公告编号：2021-103



                     美格智能技术股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、监事会会议召开情况

         美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于
  2021 年 11 月 13 日以书面方式发出了公司第三届监事会第六次会议的通知。本次
  会议于 2021 年 11 月 19 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B
  座 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参
  加表决监事 3 人，会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召
  开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
  的有关规定，合法有效。

         二、 监事会会议审议情况

         1、审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。

         监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供
  审计服务的能力与经验，能够满足公司所需的财务审计工作要求，能够独立完成
  公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事
  务所的条件和要求；同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
  年度审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审
  议。
         表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
         公司《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
  券时报》及巨潮资讯网站。

     三、备查文件
公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。




                                   美格智能技术股份有限公司监事会
                                               2021 年 11 月 20 日