证券代码：002881           证券简称：美格智能       公告编号：2022-040



                 美格智能技术股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况
      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 14
  日以书面方式发出了公司第三届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2022 年
  6 月 20 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会
  议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5
  人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式参会。
  会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人
  民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
  合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
      1、审议通过了《关于调整 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划期权行
  权数量和行权价格的议案》。

      因公司2021年年度权益分派方案实施完成，尚未行权首次授予的股票期权数
  量由599,900份调整为779,870份；尚未行权的预留股票期权数量由360,000份调
  整为468,000份；尚未行权首次授予的股票期权的行权价格由24.16元调整为
  18.48元，尚未行权的预留股票期权的行权价格由17.32元调整为13.22元。

      表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
  露的《关于调整 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划期权行权数量、行权
  价格及限制性股票回购价格的公告》。
   公司独立董事对此发表了独立意见，北京市炜衡（深圳）律师事务所出具了
法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于调整 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划限制
性股票回购价格的议案》。
   因公司 2021 年年度权益分派方案实施完成，尚未解除限售的首次授予的限
制性股票的回购价格由（12.07 元+银行同期存款利息）调整为（9.18 元+银行同
期存款利息）。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事杜国彬先生、夏有庆
先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，在审议此议案时回避表决，其余
3 名非关联董事参与表决。
   具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划期权行权数量、行权
价格及限制性股票回购价格的公告》。
   公司独立董事对此发表了独立意见，北京市炜衡（深圳）律师事务所出具了
法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     3、审议通过了《关于 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票
期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年度股票期权与限制性
股票激励计划》等有关规定以及 2020 年第一次临时股东大会对董事会的相关授
权，董事会认为：公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权
第一个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权
行权所需的相关事宜。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权第一个行权
期行权条件成就的公告》。
   公司独立董事对此发表了独立意见，北京市炜衡（深圳）律师事务所出具了
法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
   1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、法律意见书。


特此公告。
                                   美格智能技术股份有限公司董事会
                                                 2022 年 6 月 21 日