证券代码：002881           证券简称：美格智能            公告编号：2022－056



                美格智能技术股份有限公司
      关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8
  月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及
  修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

      1、公司已经回购注销 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划中 5 名已离
  职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 57,500 股，回购注销完成后，
  公 司 股份 总数 由 184,490,000 股变 更为 184,432,500 股 ，公 司注 册资 本 由
  184,490,000 元变更为 184,432,500 元。本次回购注销限制性股票的减资事项已
  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022SZAA50213 号验资
  报告审验。

      2、公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个
  行 权期 行权 条件 已成 就。 截至 目前 ，共 行权 266,300 份 。公 司股 份总 数 由
  184,432,500 股变更为 184,698,800 股，公司注册资本由 184,432,500 元变更为
  184,698,800 元。本次股本变更情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
  出具的 XYZH/2022SZAA50297 号验资报告审验。

      3、公司 2021 年度权益分派已实施完毕，以权益分派实施时股权登记日的总
  股本 184,698,800 股扣除公司回购专用证券账户 2,263,294 股后的股本数量
  182,435,506 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.36 元（含税），不
  送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 54,730,651
  股。公司股份总数由 184,698,800 股变更为 239,429,451 股，公司注册资本由
  184,698,800 元变更为 239,429,451 元。本次股本变更情况已经信永中和会计师
  事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022SZAA50298 号验资报告审验。
    鉴于公司的注册资本及股份总数已发生变化，因此拟对《公司章程》相应条
款进行修订。具体修订内容如下：

              修订前                             修订后

第六条   公司注册资本为人民币 第六条         公司注册资本为人民币
18,449.00 万元。                   239,429,451 元。

第十九条     公司的股份 总数为 第十九条         公司的股份 总数为
18,449.00 万股，均为普通股。       239,429,451 股，均为普通股。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会办理
相应的工商登记变更事宜。

    特此公告。

                                       美格智能技术股份有限公司董事会

                                                          2022年8月11日