证券代码：002881           证券简称：美格智能          公告编号：2022-058



                     美格智能技术股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况
      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于
  2022 年月 8 月 4 日以书面方式发出了公司第三届董事会第十二次会议的通知。
  本次会议于 2022 年 8 月 15 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中
  心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 5 人，
  实际参加表决董事 5 人，其中董事杜国彬先生、独立董事杨政先生、马利军先生
  以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召
  集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
  司章程》的有关规定，合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
      1、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》。
      公司董事认真审议了公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司
  半年报真实、准确、完整的反映了公司 2022 年上半年度的经营状况，不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      公司《2022 年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
  资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见
  公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
  议案》。
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。
   公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
   1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
   2、公司独立董事独立意见。


   特此公告。


                                       美格智能技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 16 日