证券代码：002881          证券简称：美格智能       公告编号：2022-063



                   美格智能技术股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议
案提交表决。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2022年8月29日（星期一）下午15:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月29日
上午 9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月29日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点

    美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深
圳国际创新中心B座三十二层）。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4、会议召集人：公司第三届董事会

    5、会议主持人：董事长王平先生

    6、会议通知：公司于2022年8月11日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

    7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《美格智能
技术股份有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权的股
份总数160,020,350股，占公司全部股份的66.8340％。

    （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份总数
144,003,900股，占公司全部股份的60.1446％。

    （2）股东参与网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人，代表有表
决权的股份总数16,016,450股，占公司全部股份的6.6894％。

    （3）中小股东出席情况

    通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东4人，代表有表决权
的股份总数16,350股，占公司全部股份的0.0068％。

    其中，通过现场投票的股东2人，代表有表决权的股份总数300股，占公司全
部股份的0.0001％。

    通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份总数16,050股，占全部公司
股份的0.0067％。

    注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：

    1、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 160,020,320 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 30 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 16,320 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 99.8165％；反对票数为 30 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.1835％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股
票具体事宜有效期的议案》
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 160,020,320 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 30 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 16,320 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 99.8165％；反对票数为 30 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.1835％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
    3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 160,020,320 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 30 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 16,320 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 99.8165％；反对票数为 30 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.1835％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
   三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市炜衡（深圳）律师事务所指派律师邓薇女士、石磊先
生现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公
司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东大会的表决程序合法，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2022年第二
次临时股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件

    1、美格智能技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市炜衡（深圳）律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2022年
第二次临时股东大会之法律意见书。



                                         美格智能技术股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 30 日