证券代码：002881            证券简称：美格智能         公告编号：2022-065



                    美格智能技术股份有限公司
                第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、监事会会议召开情况

         美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于
  2022年8月23日以书面方式发出了公司第三届监事会第十二次会议的通知。本次
  会议于2022年8月29日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32
  楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表
  决监事3人。会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符
  合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
  有关规定，合法有效。

         二、监事会会议审议情况
      1、审议通过了《关于 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划第二个解除
  限售期解除限售条件成就的议案》。
      监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年度股票
  期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2020 年第一次临时
  股东大会对董事会的相关授权，公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划
  之首次授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，经对公司关
  于 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的激励
  对象名单进行核查后认为：公司 130 名激励对象解锁资格合法有效，满足相关解
  除限售条件，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事
  宜。
      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
         公司《关于 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予
股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年度股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及 2020 年第一次临时股东
大会对董事会的相关授权，公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划之首
次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，经对公司关于 2020 年度股票
期权与限制性股票激励计划第二个行权期可行权激励对象名单进行核查后认为：
公司 100 名激励对象行权资格合法有效，满足相关行权条件，同意公司为满足条
件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《关于 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第
二个行权期行权条件成就的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                          美格智能技术股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 30 日