证券代码：002881           证券简称：美格智能          公告编号：2023-002



                     美格智能技术股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况
      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于
  2023 年 1 月 20 日以书面方式发出了公司第三届董事会第十五次会议的通知。本
  次会议于 2023 年 1 月 29 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心
  B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实
  际参加表决董事 5 人，其中董事杜国彬先生、独立董事马利军先生、杨政先生以
  通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集
  和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
  章程》的有关规定，合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
      1、审议通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。
      公司《关于在上海设立全资子公司的公告》具体内容详见公司指定信息披露
  媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      三、备查文件

      1、公司第三届董事会第十五次会议决议

      特此公告。



                                            美格智能技术股份有限公司董事会
2023 年 1 月 30 日