证券代码：002881            证券简称：美格智能        公告编号：2023-010



                    美格智能技术股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 10
 日以书面方式发出了公司第三届董事会第十六次会议的通知。本次会议于 2023
 年 3 月 16 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司
 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决
 董事 5 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方
 式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合
 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
 关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
     根据公司经营需要，公司对 2023 年度日常关联交易情况进行了预计。预计
 2023 年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币 5,440 万元、300 万美元，其
 中向关联方租入场地交易金额不超过人民币 940 万元，接受关联方提供劳务金额
 不超过人民币 4,500 万元，向关联方出售商品不超过 300 万美元。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事杜国彬、夏有
 庆回避表决。
     公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信
 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
     公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 2023 年度贷款计划及贷款授权的议案》。
    为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司
及控股子公司拟在 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额
度，授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁
的限制性股票的议案》。
    公司《2020 年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有 5 人因
离职已不符合激励条件，公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权
共计 1.56 万份，拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计
2.756 万股。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，北京市炜衡（深圳）律
师事务所出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2023 年 4 月 3 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会，本
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、北京市炜衡（深圳）律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。
                                   美格智能技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 17 日