证券代码：002881           证券简称：美格智能           公告编号：2023-011



                     美格智能技术股份有限公司
               第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况

      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 3 月 10
  日以书面方式发出了公司第三届监事会第十四次会议的通知。本次会议于 2023
  年 3 月 16 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会
  议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
  事 3 人，会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中
  华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
  定，合法有效。

      二、 监事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

      根据公司经营需要，公司对 2023 年度日常关联交易情况进行了预计。预计
  2023 年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币 5,440 万元、300 万美元，其
  中向关联方租入场地交易金额不超过人民币 940 万元，接受关联方提供劳务金额
  不超过人民币 4,500 万元，向关联方出售商品不超过 300 万美元。

      监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易是公司经营的合理需求，是在公平、
  公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格
  确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立性，
  公司也不会因此对关联方产生依赖。

      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 2023 年度贷款计划及贷款授权的议案》。
    为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司
及控股子公司拟在 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额
度，授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁
的限制性股票的议案》。

    公司《2020 年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有 5 人因离
职已不符合激励条件，公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共
计 1.56 万份，拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计
2.756 万股。
    经审核，监事会认为：公司拟对 5 名已离职激励对象已授予但尚未行权的 1.56
万份股票期权进行注销，已授予但尚未解锁的 2.756 万股限制性股票进行回购注
销，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司《2020 年度股票期权与限制性股票激励计划》的规定，
监事会已经对 5 名已离职激励对象名单及公司拟注销的期权数量及拟回购注销的
限制性股票数量进行核查，同意对已离职激励对象注销股票期权和回购注销已授
予但尚未解锁的限制性股票的处理。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
   三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。



             美格智能技术股份有限公司监事会
                           2023 年 3 月 17 日