证券代码：002881         证券简称：美格智能       公告编号：2023-018



                   美格智能技术股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

   1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议
案提交表决。

   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   1、会议召开时间

   （1）现场会议时间：2023年4月3日（星期一）下午15:00

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月3日上
午9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月3日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。

   2、现场会议召开地点

   美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深
圳国际创新中心B座三十二层）。

   3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4、会议召集人：公司第三届董事会

    5、会议主持人：董事长王平先生

    6、会议通知：公司于2023年3月17日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2023年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

    7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《美格智能技
术股份有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股
份总数160,006,600股，占公司全部股份的61.2698％。

    （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数
128,003,300股，占公司全部股份的49.0151％。

    （2）股东参与网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人，代表有表
决权的股份总数32,003,300股，占公司全部股份的12.2547％。

    （3）中小股东出席情况

    通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东2人，代表有表决权
的股份总数2,600股，占公司全部股份的0.0010％。

    其中，通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份总数100股，占公司全
部股份的0.0000％。

    通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份总数2,500股，占全部公司股
份的0.0010％。

    注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：

    1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
   表决结果：现场及网络投票同意票数为 160,006,600 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 2,600 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁
的限制性股票的议案》
    表决结果：现场及网络投票同意票数为 160,006,600 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 2,600 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对票数为 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
   三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市炜衡（深圳）律师事务所指派律师邓薇、石磊现场见
证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2023年第一次

临时股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件

    1、美格智能技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市炜衡（深圳）律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2023年
第一次临时股东大会之法律意见书。




                                        美格智能技术股份有限公司董事会

                                                           2023年4月4日