证券代码：002881           证券简称：美格智能        公告编号：2023－030



                美格智能技术股份有限公司
      关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4
  月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及
  修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

      1、公司非公开发行股票总数量为 21,208,503 股，已于 2023 年 3 月 20 在深
  圳证券交易所上市，公司股份总数由 239,429,451 股变更 260,637,954 股，公司
  注册资本由 239,429,451 元变更为 260,637,954 元。本次股本变更情况已经信永
  中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023SZAA7B0002 号验资报告审
  验。

      2、公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划预留期权第一个行权期及
  首次授予股票期权第二个行权期行权条件已成就。截至目前，共行权 513,050
  份。公司股份总数由 260,637,954 股变更为 261,151,004 股，公司注册资本由
  260,637,954 元变更为 261,151,004 元。本次股本变更情况已经信永中和会计师
  事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023SZAA7B0010 号验资报告审验。

      鉴于公司的注册资本及股份总数已发生变化，因此拟对《公司章程》相应条
  款进行修订。具体修订内容如下：

                修订前                                 修订后

 第六条   公司注册资本为人民币 第六条             公司注册资本为人民币
 239,429,451 元。                       261,151,004 元。
 第 十 九 条   公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条   公 司 的 股 份 总 数 为
 239,429,451 股，均为普通股。           261,151,004 股，均为普通股。
   上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会办理
相应的工商登记变更事宜。

   特此公告。

                                      美格智能技术股份有限公司董事会

                                                       2023年4月26日