证券代码：002881           证券简称：美格智能      公告编号：2023-023



                  美格智能技术股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况

      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月13日
  以书面方式发出了公司第三届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2023年4
  月24日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以
  现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议
  由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
  国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有
  效。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。

      表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

      本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

      《2022年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      2、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。
      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年年度报告全文及
  摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
  完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。
    《2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022
年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《2023年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了对广大股东的合理
回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律
法规及《公司章程》《公司 2021-2023 年股东回报规划》的规定，符合公司全体
股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此预案提
交至公司 2022 年年度股东大会审议。
    本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报
告》真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度内部控制工作的情况。
    本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年
度内部控制自我评价报告》。
    7、审议通过了《关于 2022 年度内部控制规则落实自查表的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年
度内部控制规则落实自查表》。
    8、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度募集资金的存放及使
用情况。2022 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。
       本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    9、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供
审计服务的能力与经验，能够满足公司所需的财务审计工作要求，能够独立完成
公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事
务所的条件和要求；同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
    具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
    10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关
文件进行的合理变更，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，对公司财
务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司
的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规
定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公
司本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于会计政策变更的公告》。
    11、审议《关于 2022 年度监事薪酬的议案》。
    表决结果：三名监事均需对本议案回避表决，本议案将直接提交至公司 2022
年年度股东大会审议。
    12、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议
案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。
    13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
   三、备查文件

     1、公司第三届监事会第十五次会议决议。


         特此公告。


                                         美格智能技术股份有限公司监事会
                                                      2023 年 4 月 26 日