证券代码： 002882            证券简称：金龙羽            公告编号：2017-008




                       金龙羽集团股份有限公司
      关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，金龙羽集团股份有限公司（以下
简称“金龙羽”、“公司”）于 2017 年 7 月 25 日召开的第一届董事会第十六次
（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议
案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 20000 万元闲置
募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。在上述
额度内，资金可以在一年内滚动使用。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2017〕654 号）核准，已向社会公开发行人民币普
通股（A 股）8,000 万股（每股面值人民币 1.00 元）并于 2017 年 7 月 17 日在深
圳证券交易所上市交易，发行价格为每股人民币 6.20 元，募集 496,000,000.00
元，扣除发行费用 38,621,400.00 元后募集资金净额 457,378,600.00 元。上述募
集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2017 年 6 月 19 日出具了亚会 A 验字（2017）0006 号《验资报告》。

    二、募集资金的管理和使用情况
     为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。
     根据《金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募
集资金运用情况，本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹
资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。经金龙
羽第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预
先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目
自筹资金，置换资金总额为 24,394,221.40 元人民币。
    三、本次使用暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品的基本情况
    公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，将使用金额不超过 20000 万元
人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具
体情况如：
    1、为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财
产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产
品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且需提供保本
承诺。
    2、决议有效期
    自董事会审议通过之日起一年之内有效。
    3、投资额度
    公司使用不超过 20000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本
约定的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
    上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集
资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报深圳证券交
易所备案并公告。
    4、资金来源
    资金来源为公司闲置募集资金。
    5、信息披露
    公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的
额度、期限、收益等。
    6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正
常进行。
    四、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法
律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，
严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的
相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
    （1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选
择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将
及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因
素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    （2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期审查理财产品业
务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对财务处理情况进行
核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
    （4） 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
    （4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
    （5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情
    况。
    五、对公司的影响公司坚持规范运作;
    在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集
资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同
时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
    六、履行程序
    公司第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资
金购买银行理财产品的议案》；公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并发表了明确同意意见。公司独
立董事、东吴证券股份有限公司对公司上述使用闲置募集资金购买银行理财产品
的事项发表了明确同意意见。
    七、专项意见的说明
    1、独立董事意见
    公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额
度不超过 20000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提
高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集
资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合
法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金投
资理财产品。
    2、监事会意见
    监事会认为：保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 2 亿元人民
币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获
得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改
变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定。
    3、保荐机构东吴证券股份有限公司核查意见
    经核查，本保荐机构认为：金龙羽本次使用闲置募资资金购买银行保本型理财
产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，符合
相关的法律法规并履行了必要的程序。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项
无异议。
    八、备查文件
    1、公司第一届董事会第十六次（临时）会议决议；
    2、公司第一届监事会第七次会议决议；
    3、公司独立董事独立意见；
    4、保荐机构东吴证券股份有限公司出具的《东吴证券股份有限公司关于金
龙羽集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。


             金龙羽集团股份有限公司
                     董事会
                2017 年 7 月 26 日