证券代码：002882          证券简称：金龙羽             公告编号：2017-016



               金龙羽集团股份有限公司第一届董事会

                   第十七次（定期）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次（定
期）会议于 2017 年 8 月 24 日上午以现场方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 14
日以邮件及传真方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，会议由郑
有水董事长主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如
下：
    （一）审议通过了《公司 2017 年半年报告》及其摘要；同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票；
       半年度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要登
载于 2017 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》。
    （二）审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告全文见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。




                                          金龙羽集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2017 年 8 月 25 日