证券代码：002882          证券简称：金龙羽             公告编号：2017-019


                      金龙羽集团股份有限公司

        2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2017 年半
年度募集资金存放与使用情况报告如下：
      一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕654 号）核准，已向社会公开发行人
民币普通股（A 股）8,000 万股（每股面值人民币 1.00 元）并于 2017 年 7 月
17 日在深圳证券交易所上市交易，发行价格为每股人民币 6.20 元，募集
496,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 38,621,400.00 元 后 募 集 资 金 净 额
457,378,600.00 元。募集资金净额 457,378,600.00 元以及尚未划转的发行费
8,659,135.85 元共计人民币 466,037,735.85 元已于 2017 年 6 月 19 日汇入公
司募集资金专项账户，上述募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2017 年 6 月 19 日出具了亚会 A 验字（2017）0006 号
《验资报告》。
      二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年
修订）》等法律、行规和规范性文件的规定，公司与保荐机构东吴证券股份有
限公司（以下简称“东吴证券”）、中国银行深圳布吉支行签订《募集资金三
方监管协议》。

     因公司募投项目研发中心、高阻燃耐火特种电线电缆生产项目为全资子公
司电缆实业实施，因此公司、电缆实业与保荐机构东吴证券于 2017 年 7 月 19
日分别与中国银行深圳布吉支行（募集资金存放于其下属坂田支行）、光大银行
深圳分行（募集资金存放于其下属熙龙湾支行）、交通银行深圳燕南支行签署《募
集资金四方监管协议》。
     相关募集资金监管账户及存放金额如下：

序 开户    开户银行   募集资金   拟存放募集资金     现存放募集资    募集资金用途
号 主体               专项账号   金额（元）         金（含尚未划
                                                    转发行费用
                                                    8,659,135.85
                                                    元）

1   公司   中国银行   75496894     236,060,300.00   466,037,735.8   1、营销网络建设及
           深圳坂田   9931                                      5   品牌推广项目 3181.7
           支行                                                     万元；2、补充流动
                                                                    资金 20424.33 万元
2   电缆   中国银行   77186899     100,000,000.00              0    高阻燃耐火特种电
    实业   深圳坂田   1004                                          线电缆建设项目
           支行

3   电缆   光大银行   39180188      67,914,900.00              0    高阻燃耐火特种电
    实业   深圳熙龙   00005254                                      线电缆建设项目
           湾支行     5

4   电缆   交通银行   44389999      53,403,400.00              0    研发中心建设项目
    实业   深圳燕南   10100057
           支行       10186

    合计                           457,378,600.00   466,037,735.8
                                                                5

    说明：1、中国银行深圳坂田支行为中国银行布吉支行下属分支机构，光大银行深圳熙
龙湾支行为光大银行深圳分行下属分支机构。

     三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况

     公司于 2017 年 7 月 17 日在深圳证券交易所上市交易，截止到 2017 年
6 月 30 日，募集资金未发生使用情况，全部存放于募集资金专用账户。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     1、募集资金投资项目变更情况：报告期无。
     2、本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募
集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用
及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形




                                         金龙羽集团股份有限公司
                                               董   事   会
                                             2017 年 8 月 25 日