金龙羽:第一届监事会第十次会议决议公告2017-12-14
证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2017-036
金龙羽集团股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于
2017 年 12 月 13 日上午以现场方式召开,会议通知于 2017 年 12 月 8 日以邮件
及传真方式发出,应参加会议人数 3 人,实际参加会议 3 人,会议由监事会主
席熊忠红主持,符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:
(一)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;同意 3 票,反对 0 票,
弃权 0 票;
公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等规定,公
司监事会提名魏秀兰、胡少丽为第二届届监事会股东代表监事候选人(简历详见
附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会成员人数为 3 人,
其中职工代表监事 1 人。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议,并以累积投票制进
行表决。在股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第二届监事会。
金龙羽集团股份有限公司
监 事 会
2017 年 12 月 14 日
附件:
股东代表监事候选人简历
1、魏秀兰女士:中国国籍,无境外永久居留权。1971 年出生,广东省广播
电视大学,大专学历,会计电算化专业,助理会计师。2003 年至 2006 年任惠州
市濠福涂装有限公司财务主管,2007 年加入公司前身金龙羽集团有限公司,先
后任会计、财务部副经理,现任公司审计部副经理、监事。
该监事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有
本公司股票,也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情
形。
2、胡少丽女士:中国国籍,无境外永久居留权。1987 年出生,毕业于南昌
大学,大专学历,会计专业,会计员。2006 年至今任惠州市金龙羽电缆实业发
展有限公司会计。
该监事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有
本公司股票,也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情
形。