证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2017-037
金龙羽集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 12 月 29 日 9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2017 年 12 月 28 日 15：00 至 2017 年 12 月 29 日
15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园
办公楼 7 楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第一届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生
6、股权登记日：2017 年 12 月 22 日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表股份 345,001,000
股，占公司有表决权股份总数 425,000,000 股的 81.18 %。
参加本次会议的中小股东共 3 名，代表股份 3,001,000 股，占公司有
表决权股份总数 425,000,000 股的 0.71 %。
1、现场会议情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，
代表股份 345,000,000 股，占公司有表决权股份总数 425,000,000 股的
81.18 %。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 2 人，代表股份 1000 股，
占公司有表决权股份总数的股的 0.0002 %。
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，
广东华商律师事务所律师见证了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
1.审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届董事会非独立董事，自本次股
东大会审议通过之日起生效，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体表决结果如下：
1.01 非独立董事郑有水
总 表 决 结果 ： 同 意 345,000,500 股 ， 占出 席 会 议有 表 决 权股 份 数 的
99.9999 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 500 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0001 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,500 股，占出席会议中小股东
有表决权股份数的 99.98 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份
数的 0 %；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.02 %。
1.02 非独立董事郑永汉
总 表 决 结果 ： 同 意 345,000,500 股 ， 占出 席 会 议有 表 决 权股 份 数 的
99.9999 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 500 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0001 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,500 股，占出席会议中小股东
有表决权股份数的 99.98 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份
数的 0 %；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.02 %。
1.03 非独立董事夏斓
总 表 决 结果 ： 同 意 345,000,500 股 ， 占出 席 会 议有 表 决 权股 份 数 的
99.9999 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 500 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0001 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,500 股，占出席会议中小股东
有表决权股份数的 99.98 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份
数的 0 %；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.02 %
1.04 非独立董事陆枝才
总 表 决 结果 ： 同 意 345,000,500 股 ， 占出 席 会 议有 表 决 权股 份 数 的
99.9999 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 500 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0001 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,500 股，占出席会议中小股东
有表决权股份数的 99.98 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份
数的 0 %；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.02 %。
1.05 非独立董事李四喜
总 表 决 结果 ： 同 意 345,000,500 股 ， 占出 席 会 议有 表 决 权股 份 数 的
99.9999 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 500 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0001 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,500 股，占出席会议中小股东
有表决权股份数的 99.98 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份
数的 0 %；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.02 %
1.06 非独立董事郑焕然
总 表 决 结果 ： 同 意 345,000,500 股 ， 占出 席 会 议有 表 决 权股 份 数 的
99.9999 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 500 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0001 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,500 股，占出席会议中小股东
有表决权股份数的 99.98 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份
数的 0 %；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.02 %
2.审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届董事会独立董事，自本次股东
大会审议通过之日起生效，任期三年。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券
交易所审核无异议。具体表决结果如下：
2.01 独立董事邱创斌
总 表 决 结果 ： 同 意 345,000,500 股 ， 占出 席 会 议有 表 决 权股 份 数 的
99.9999 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 500 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0001 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,500 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 99.98 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0 %；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.02 %
2.02 独立董事陈广见
总 表 决 结果 ： 同 意 345,000,500 股 ， 占出 席 会 议有 表 决 权股 份 数 的
99.9999 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 500 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0001 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,500 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 99.98 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0 %；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.02 %
2.03 独立董事吴爽
总 表 决 结果 ： 同 意 345,000,500 股 ， 占出 席 会 议有 表 决 权股 份 数 的
99.9999 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 500 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0001 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,500 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 99.98 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0 %；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.02 %
3.审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；
经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届监事会股东代表监事，自本次
股东大会审议通过之日起生效，任期三年。监事会中担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过
公司监事总数的二分之一。具体表决结果如下：
3.01 股东代表监事魏秀兰
总 表 决 结果 ： 同 意 345,000,500 股 ， 占出 席 会 议有 表 决 权股 份 数 的
99.9999 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 500 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0001 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,500 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 99.98 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0 %；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.02 %
3.02 股东代表监事胡少丽
总 表 决 结果 ： 同 意 345,000,500 股 ， 占出 席 会 议有 表 决 权股 份 数 的
99.9999 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 500 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0001 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,500 股，占出席会议中小股东有
表决权股份数的 99.98 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0 %；弃权 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.02 %
4、审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
总表决结果：同意 345,001,000 股，占出席会议有表决权股份数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,001,000 股，占出席会议中小股东
有表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %。
5.审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2017 年度财务审计机构的议案》；
总表决结果：同意 345,001,000 股，占出席会议有表决权股份数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,001,000 股，占出席会议中小股东
有表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %。
6.审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2017 年度内控审计机构的议案》；
总表决结果：同意 345,001,000 股，占出席会议有表决权股份数的
100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,001,000 股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %
（以下无正文）
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所律师 吴永富 、 郑天河 律师出席并
现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、会议记录人签字的金龙羽集团股份有限公司 2017 年第三
次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 30 日
