证券代码：002882            证券简称：金龙羽          公告编号：2017-040



                         金龙羽集团股份有限公司

                   第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于
2017 年 12 月 29 日下午以现场方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 23 日以邮件
/传真方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，会议推举纪桂歆先
生主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于选举监事会主席议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票；
    选举纪桂歆先生为公司第二届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会
审议通过之日起至第二届监事会届满时止。




                                                  金龙羽集团股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2017 年 12 月 30 日