证券代码：002882          证券简称：金龙羽              公告编号：2018-023



              金龙羽集团股份有限公司第二届董事会

                    第四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次（临时）
会议于 2018 年 4 月 23 日上午以现场和通讯结合的方式召开，会议通知于 2018
年 4 月 18 日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，
其中独立董事陈广见、邱创斌、吴爽以通讯方式出席本次会议。会议由郑有水董
事长主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决
议如下：
    （一）审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》；同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票；

   《2018 年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年第一季度报告正文》详见同日公司指

定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度并
由实际控制人担保的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   因公司经营需求，拟向宁波银行股份有限公司深圳分行以信用形式申请综合

授信额度等值人民币壹亿伍仟万元整，具体额度及综合授信额度项下授信业务品

种分项以宁波银行股份有限公司深圳分行最终的审批结果为准。董事会授权公司

管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时

授权公司董事长签署相关协议和文件。本次申请授信由本公司实际控制人郑有水

提供连带责任担保，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。
   独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案发表独立意见。

   （三）审议通过了《关于聘任熊忠红女士为公司副总经理的议案》；赞成 9

票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经公司总经理郑永汉提名，公司提名委员会审查，决定聘任熊忠红女士为公

司副总经理，任期与第二届董事会相同。

   独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对此发表了同意的独立意见。




                                        金龙羽集团股份有限公司
                                              董   事   会
                                            2018 年 4 月 24 日




附件：
简历

    熊忠红女士：中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，毕业于中国人
民解放军国防信息学院，本科学历，信息系统管理专业。2001 年至 2002 年任大
大电子行政科人事文员，2002 年至 2004 年任红门机电总经理办公室助理，2004
年加入公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司任办公室主任，2014 年至
2017 年 12 月任金龙羽集团股份有限公司监事会主席，现任集团办公室主任。
    熊忠红女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股
份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联
关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。