证券代码：002882            证券简称：金龙羽          公告编号：2018-031



                         金龙羽集团股份有限公司

                    第二届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于
2018 年 6 月 21 日上午 9:30 时以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288
号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于 2018 年 6 月 15 日以邮件/传真方
式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，会议由监事会主席纪桂歆先
生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议
如下：
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议
案》；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    监事会经审核董事会提交的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动
资金的议案》后认为：根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低
公司运营成本，在保证募投项目建设的资金使用计划正常进行的前提下，同意公
司及子公司使用不超过 8000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期
限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司保证暂时用于补充流动资金
的款项到期之前，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计
划的正常进行。若募投项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利
用自有资金及时归还，以确保募投项目进展。监事会认为上述使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的事项有利于公司的经营及公司股东利益，监事会同意《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2018-xxx）
    （二）审议通过了《关于公司向中国建设银行深圳市分行申请综合授信额度
并由实际控制人担保的议案》；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    因公司经营需求，拟向中国建设银行深圳市分行以信用形式申请综合授信额
度等值人民币贰亿伍仟万元整，具体额度及综合授信额度项下授信业务品种分项
以中国建设银行深圳市分行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实
际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事
长签署相关协议和文件。本次申请授信由本公司实际控制人郑有水提供连带责任
担保，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。监事会认为上述议案
符合公司及中小股东利益，监事会同意该议案。




                                              金龙羽集团股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2018 年 6 月 22 日