金龙羽集团股份有限公司
               独立董事关于第二届董事会第六次（临时）会议
                            相关事项之独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企
业板上市公司规范运作指引》、《金龙羽集团股份有限公司章程》、《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，
我们作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，
经研究公司提交的《金龙羽集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划<草
案>》、《关于聘请亚太（集团）会计师事务所为公司 2018 年度财务、内控审计机
构的议案》的相关材料，基于独立审慎的立场发表以下独立意见：

     一、关于 2018 年限制性股票股权激励计划的独立意见

     1、《金龙羽集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划<草案>》（以下简
 称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关
 法律、法规、规章及规范性文件的规定。
     2、公司不存在《管理办法》、 中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：
 股权激励》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划
 的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
     3、公司本次《激励计划（草案） 所确定的激励对象均符合《中华人民共和
 国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定。
 同时，激励对象亦不存在《管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：
 股权激励》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，
 激励对象的主体资格合法、有效。
     4、公司本次《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理
 办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等有关法律、
 法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象获授的限制性股票的授予安排、
 解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、解除限售
 日期、解除限售条件等事项）等事项未违反有关法律、法规、规章及规范性文

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 件的规定，不存在侵犯公司及全体股东的利益。
     5、本次激励计划不存在上市公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任
 何其他财务资助的计划或安排。

    6、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续
发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极
性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
    7、公司董事会中关联董事已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司
章程有关规定履行回避表决程序，由非关联董事审议通过。

     因此,我们一致认为公司实施本次股权激励事项不会损害公司及全体股
 东的利益，并同意将《金龙羽集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计
 划<草案>及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。

    二、《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务、内控审计机构的议案》之独立意见
    经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业
从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审
计和财务报表审计过程中，坚持独立、谨慎审计原则，为公司出具的审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请亚太（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计、内控审计机构。公司拟
支付的审计费用合理。




    （以下无正文）




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（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第六次（临时）会议相关事项之独
立意见）




    独立董事：陈广见：


    独立董事：吴   爽：


    独立董事：邱创斌：




                                        金龙羽集团股份有限公司


                                            2018 年 7 月 10 日




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