证券代码：002882          证券简称：金龙羽        公告编号：2018-034



                             金龙羽集团股份有限公司
                  关于召开2018年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
       1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
       2．会议召集人：第二届董事会
       第二届董事会第六次（临时）会议于2018年7月10日作出决议召开2018年第一次临
   时股东大会。
       3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》
   及其他法律法规和规范性文件的规定。
       4．会议召开的时间：
       （1）现场会议时间：2018年7月30日下午14:00
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年7月30
   日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年
   7月29日15:00至2018年7月30日15:00的任意时间。
       5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合
       （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，
   股东委托的代理人不必是公司股东；
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
   （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
   在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
   以第一次有效投票结果为准。
       6、股权登记日：2018年7月25日
       7．出席对象：
     （1）截止 2018 年 7 月 25 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
   算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．会议地点：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园办公楼7楼会议室
    二、会议审议事项：
       1、审议《关于<金龙羽集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）
   及其摘要的议案》；
       2、审议《关于<金龙羽集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考
  核管理办法>的议案》；
       3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计
  划有关事项的议案》；
       4、审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所为公司 2018 年度财务、内控
  审计机构的议案》。
       上述提案已分别经公司第二届董事会第六次（临时）会议和第二届监事会
   第六次会议审议通过，详见公司于 2018 年7 月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
   《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
       上述提案 1、2、 均需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包
  括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
       上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是
  指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以
  上股份股东以外的其他股东）
       根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上
  市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征
  集投票权。因此，公司独立董事邱创斌先生作为征集人向公司全体股东征集对上
  述第 1、2、3、4 项提案所审议事项的投票权，详见与本公告同日披露于巨潮资
  讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
       三、提案编码
                           本次股东大会提案编码一览表
提案                             提案名称                            备注

编码                                                             该列打勾的栏

                                                                 目可以投票

  100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

  1.00      《关于<金龙羽集团股份有限公司 2018 年限制性股票激        √

            励计划（草案）> 及其摘要的议案》

  2.00      《关于<金龙羽集团股份有限公司 2018 年限制性股票激        √

            励计划实施考核管理办法>的议案》

  3.00      《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性       √

            股票激励计划有关事项的议案》

  4.00      《关于聘请亚太（集团）会计师事务所为公司 2018 年度       √

            财务、内控审计机构的议案》

       四、会议登记方法
    1、自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）、持股证明
（原件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委
托书（原件）、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡（复印件）和持股证
明（原件）办理登记手续；
    法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、证券账户卡（复印件）、持股凭证
（原件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证
（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书（原件）、营业执照
复印件（加盖公章）、授权委托书（原件）和持股凭证（原件）进行登记（授权
委托书样式详见附件 2）。
    2、登记时间：2018 年 7 月 27 日上午 9:30-11：30，14：00-16:30。
   3、登记地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园 6 楼证券
部。
   4、异地股东可以凭以上证明文件采取信函或传真方式登记（信函以收到时
间为准，但不得迟于 2018 年 7 月 29 日 16:30 送达），不接受电话登记。
    邮寄地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园 6 楼证券部；
    邮    编：518112
    传真号码：0755-28475155
    邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1、会议联系人：夏斓、吉杏丹
    2、会议联系电话、传真：0755-28475155
    3、联系电子邮箱：xl@szjly.com
    4、参加股东大会的股东及其代理人费用自理。
    七、备查文件
    1．第二届董事会第六次（临时）会议决议；
    2．第二届监事会第六次会议决议；


                                          金龙羽集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2018 年 7 月 11 日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


       一．    网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362882”，投票简称为“金龙投票”。
       2. 填报表决意见或选举票数
   本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案,填报表决意见：
同意、反对、弃权。
       3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二.    通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2018 年 7 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 29 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 7 月 30 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
                                   授权委托书
       本人（本单位）                                为金龙羽集团股份有限公司
股东，兹委托                  （先生/女士）为代表本人（本单位）代理人，代为
出席金龙羽集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，代理人有权依照本
授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会
议相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
       本人（本单位）对本次股东大会各项提案的投票指示如下：
提案                    提案名称                   备注      同意   反对    弃权
编码
                                                该列打勾的
                                                栏目可以投
                                                    票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

1.00                                               √
          《关于<金龙羽集团股份有限公司2018
          年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
          要的议案》
2.00                                               √
          《关于<金龙羽集团股份有限公司2018
          年限制性股票激励计划实施考核管理办
          法>的议案》
3.00                                               √
          《关于提请股东大会授权董事会办理公
          司2018年限制性股票激励计划有关事项
          的议案》
4.00                                               √
          《关于聘请亚太（集团）会计师事务所
          为公司2018年度财务、内控审计机构的
          议案》
    注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
不选的表决票无效，按弃权处理。


       委托人姓名或名称（签名/盖章）：
       委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
       委托人证券账户卡号：
       委托人持股性质及数量：
       受托人身份证号码：
   受托人签名：
   委托日期： 2018 年 7 月 日
   委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。