证券代码：002882          证券简称：金龙羽              公告编号：2018-048



                       金龙羽集团股份有限公司

           第二届董事会第八次（定期）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次（定期）
会议于 2018 年 8 月 24 日上午以现场方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 14 日以
邮件及传真方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人（独立董事吴爽
因出差未能亲自出席，委托独立董事邱创斌代为投票），列席会议人员有公司监
事 3 人、高级管理人员 3 人，会议由郑有水董事长主持，会议的召开符合《公司
章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
    （一）审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》；同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票；
    董事会认为公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018 年半年度报告全文详见见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018 年
半年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   公司董事会根据《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司
《募集资金管理制度》等相关规定，编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的《2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。


             金龙羽集团股份有限公司
                   董   事   会
                 2018 年 8 月 25 日