证券代码：002882             证券简称：金龙羽         公告编号：2018-050



                           金龙羽集团股份有限公司

                     第二届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于
2018 年 8 月 24 日上午以现场方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 14 日以邮件/
传真方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，列席会议高级管理人
员 7 人，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公
司法》等相关法规规定。会议决议如下：
    （一）审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》；同意   票，反对   票，
弃权    票；

   经审核公司 2018 年半年度报告及其摘要，监事会认为董事会编制和审核公

司 2018 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

   《2018 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），

《2018 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证

券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；同意    票，反对   票，弃权   票；

       监事会结合日常对公司募集资金监管账户的检查情况，审核了《2018 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：公司募集资金的使用，能够
严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资
金管理制度》等相关规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；
募集资金的实际使用去向明确。募集资金使用合法、合规，监事会未发现违反法
律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，
无变更募集资金投资项目的情形。
    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。。


    特此公告。




                                                    金龙羽集团股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                         2018 年 8 月 25 日