证券代码：002882          证券简称：金龙羽             公告编号：2018-053



                        金龙羽集团股份有限公司

           第二届董事会第九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次（临时）
会议于 2018 年 9 月 6 日上午 9:30 时以现场会议方式在深圳市龙岗区吉华街道吉
华路 288 号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于 2018 年 9 月 1 日以邮件/
传真方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，监事会成员 3 人及高
级管理人员 3 人列席本次会议，会议由郑有水董事长主持，会议的召开符合《公
司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    2018 年 7 月 30 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<金龙
羽集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018
年限制性股票激励计划（草案）》”）>及其摘要的议案》，拟向 49 名激励对象授予
限制性股票 830 万股。
    经公司与授予对象的反复沟通确认，公司 2018 年限制性股票激励计划中确
定的个别拟激励对象由于其个人原因，自愿放弃认购拟授予的限制性股票共
计 40 万股，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对
象名单及授予数量进行了调整，该事项无需提交公司股东大会审议。公司本
次限制性股票的激励对象由 49 人调整为 48 人，授予限制性股票的总数由 830
万股调整为 790 万股。
    除上述激励对象及授予数量调整外，本次实施的限制性股票激励计划与公司
2018 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
    董事陆枝才、夏斓、李四喜因参加本次限制性股票激励计划，回避本议案表
决。
       独立董事陈广见、吴爽、邱创斌对此议案发表同意之独立意见，具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2018
年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-054）。

       （二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票；

       根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2018 年9月 6日为
授予日，向符合条件的 48 名激励对象授予 790 万股限制性股票。

       根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事
项，经董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    董事陆枝才、夏斓、李四喜因参加本次限制性股票激励计划，回避本议案表
决。
       独立董事陈广见、吴爽、邱创斌对此议案发表同意之独立意见，具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，独立董事对该事项发
表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
       《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-055）具体
内容登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
       （三）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

       鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的授予日期已确定，公司将向激励
对象定向发行 790 万股公司股票，根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，
董事会决定变更公司注册资本：注册资本由 42500 万元变更为 43290 万元。并
对《公司章程》做如下修订：
    1、将原《公司章程》第一章第六条“公司注册资本为人民币 42500 万元。”

    修改为“公司注册资本为人民币 43290 万元。”

    2、将原《公司章程》第三章第十九条“公司的股份总数为 42500 万股，
均为人民币普通股。”

    修改为“公司的股份总数为 43290 万股，均为人民币普通股。”

    3、《公司章程》的其他条款不变。
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，董事会将在授予登记完成后
及时办理工商变更登记等事宜。
    修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



  特此公告。




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                                              董   事   会
                                            2018 年 9 月 7 日