证券代码：002882            证券简称：金龙羽          公告编号：2018-056



                         金龙羽集团股份有限公司

                    第二届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于
2018 年 9 月 6 日上午 9:30 时在深圳市龙岗区吉华路 288 号金龙羽工业园七楼会
议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 9 月 1 日以邮件/传真方式发出，应参
加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，高级管理人员 7 人列席会议，会议由监事
会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规
规定。会议决议如下：
    一、审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》；同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    经审核，监事会认为：本次对限制性股票的激励对象及授予数量的调整符合
《金龙羽集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《2018 年限制性股票激励计划（草案）》”）及相关法律法规的要求，调整程序
合法、合规，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司
股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法
律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象
合法、有效。
    监事会同意公司 2018 年限制性股票激励计划调整为向符合授予条件的 48
名激励对象授予 790 万股限制性股票，授予价格不变。
    监事胡少丽因配偶参与本次限制性股票激励计划，回避本议案表决。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2018 年限制
性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-054）。
    二、审议通过了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予日激励
对象人员名单的核查意见》；同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    监事胡少丽因配偶参与本次限制性股票激励计划，回避本议案表决。
    监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划授予日激励对象人员名单进行了
核查，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会
关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予日激励对象人员名单的核查意见》。
    三、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；同意 2 票，弃
权 0 票，反对 0 票。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，监事会认为公司
2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事会以 2018 年9月
6日为授予日，向符合条件的 48 名激励对象授予 790 万股限制性股票。
    监事胡少丽因配偶参与本次限制性股票激励计划，回避本议案表决。
   《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-055）具体内
容登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


                                                  金龙羽集团股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2018 年 9 月 7 日