证券代码：002882         证券简称：金龙羽                 公告编号：2018-062



                      金龙羽集团股份有限公司

          第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次（临
时）会议于 2018 年 11 月 5 日上午 9:30 时以现场会议方式在深圳市龙岗区吉华
街道吉华路 288 号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于 2018 年 11 月 1
日以邮件/传真方式发出，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，监事
会成员 3 人及高级管理人员 3 人列席本次会议，会议由郑有水董事长主持，会议
的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度并
由相关方担保的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   因公司经营需求，拟向中国银行深圳市布吉支行以信用形式申请综合授信额

度等值人民币肆亿伍仟万元整，期限为三年，具体额度及综合授信额度项下授信

业务品种分项以中国银行深圳市布吉支行最终的审批结果为准。董事会授权公司

管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时

授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请

授信由公司实际控制人郑有水及其一致行动人郑会杰、郑美银、郑凤兰及全资子

公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司提供连带责任保证，本项担保无需支付

任何费用且公司无需提供反担保。

   特此公告。


                                          金龙羽集团股份有限公司
                                                 董   事    会
                                              2018 年 11 月 6 日