证券代码：002882             证券简称：金龙羽            公告编号：2019-024

                      金龙羽集团股份有限公司董事会
               关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 13 日在公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《金龙羽集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-014）。
    公司董事会于 2019 年 4 月 22 日收到持有公司股份 24600 万股（占公司总股
本 56.83%）的股东郑有水先生要求增加股东大会临时提案的函，提议在 2019 年
5 月 8 日召开的 2018 年年度股东大会增加《关于修改<公司章程>的临时提案》，
《公司章程》修改内容详见《金龙羽集团股份有限公司<公司章程>修订前后对照
表》。
    经公司董事会审核，郑有水先生持有公司股份 24600 万股，占公司总股本的
56.83%，具备提交股东大会临时提案的资格；提出的临时提案属于股东大会审议
的职权范围；提案内容符合中国证监会相关法律法规及规范性指引的规定。经公
司第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过，同意将《修改<公司章程>的临
时提案》提交 2018 年年度股东大会审议，
    除增加上述临时提案外，原《金龙羽集团股份有限公司关于召开 2018 年年
度股东大会的通知》中列明的公司召开 2018 年年度股东大会的时间、地点、股
权登记日等事项均保持不变。


备查文件
    1.郑有水先生《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》。

                                                金龙羽集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2019 年 4 月 24 日