金龙羽集团股份有限公司第二届董事会独立董事
                     关于公司董事长辞职事项之独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，
作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事长
辞职的事项发表独立意见如下：
    经核查，郑有水先生辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的

具体原因，与披露的辞职原因一致；郑有水先生的辞职不会导致公司董事会成员
低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的生产经营
产生不利影响；郑有水先生表示与现任董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而
需知会股东的事宜。
    综上所述，我们同意郑有水先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会

主任委员职务。




    （以下无正文）
（本页无正文，为第二届董事会独立董事对公司董事长辞职事项之独立意见签字
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独立董事签名：


邱创斌：


陈广见：


吴   爽：


                                      金龙羽集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                          2019 年 10 月 18 日