证券代码：002882           证券简称：金龙羽          公告编号：2020-027



                         金龙羽集团股份有限公司

                 第二届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会
议于 2020 年 4 月 27 日上午在深圳市龙岗区吉华路 288 号金龙羽工业园七楼会议
室以现场方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 22 日以邮件/传真方式发出，应参
加会议监事人数 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席纪桂歆先生主
持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
    （一）审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》；同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票；
    经审核公司 2020 年第一季度报告全文及正文，监事会认为董事会编制和审
核公司 2020 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年第一季度报告正文》详见同日公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。


                                                 金龙羽集团股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2020 年 4 月 28 日