证券代码：002882          证券简称：金龙羽              公告编号：2020-035


                        金龙羽集团股份有限公司

            第二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次（临
时）会议于 2020 年 7 月 7 日上午 9:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2020
年 7 月 2 日以邮件/传真方式发出，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9
人，会议由郑永汉董事长召集并主持，公司监事 3 人、其他高级管理人员 4 人
列席会议，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决
议如下：
    （一）审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综
合授信额度的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    公司因经营需求，拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民
生银行”）申请综合授信额度等值人民币壹亿伍仟万元整，具体业务品种以民生
银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在
综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文
件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其
配偶吴玉花提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担
保。
    独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对此发表了同意之独立意见。详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    公司因经营需求，拟向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银
行”）申请综合授信额度等值人民币肆亿伍仟万元整，具体业务品种以交通银行
最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合
授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公
司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其配偶吴
玉花提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。
    独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对此发表了同意之独立意见。详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    公司因经营需求，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银
行”）申请综合授信额度等值人民币贰亿元整，具体业务品种以兴业银行最终的
审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额
度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务
部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其配偶吴玉花提
供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。
    独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对此发表了同意之独立意见。详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产
品的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    由于公司在经营过程中会出现短期的自有资金闲置，为提高资金使用效率和
收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过
60,000 万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财
产品或进行现金管理，公司及子公司不使用理财产品质押。投资期限为自董事会
审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，单日购买理财金额最高不超过
60,000 万元，购买理财资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律
文件，公司管理层负责具体实施。
    独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对此发表了同意之独立意见。详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于使用短期
闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的公告》。

   特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
      董   事   会
    2020 年 7 月 8 日