证券代码：002882           证券简称：金龙羽          公告编号：2020-036

                        金龙羽集团股份有限公司

                第二届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会
议于 2020 年 7 月 7 日上午在深圳市龙岗区吉华路 288 号金龙羽工业园七楼会议
室以现场方式召开，会议通知于 2020 年 7 月 2 日以邮件/传真方式发出，应参加
会议监事人数 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司高级管理人员 8 人列席会议，
会议由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》
等相关法规规定。会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综
合授信额度的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   公司因经营需求，拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民

生银行”）申请综合授信额度等值人民币壹亿伍仟万元整，具体业务品种以民生

银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在

综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文

件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其

配偶吴玉花提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担

保。监事会认为上述议案符合公司及中小股东利益，监事会同意该议案。
    （二）审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   公司因经营需求，拟向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银

行”）申请综合授信额度等值人民币肆亿伍仟万元整，具体业务品种以交通银行

最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合

授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公
司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其配偶吴

玉花提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。监

事会认为上述议案符合公司及中小股东利益，监事会同意该议案。
    （三）审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   公司因经营需求，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银

行”）申请综合授信额度等值人民币贰亿元整，具体业务品种以兴业银行最终的

审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额

度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务

部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其配偶吴玉花提

供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。监事会认

为上述议案符合公司及中小股东利益，监事会同意该议案。
    （四）审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产
品的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    监事会认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，
公司及子公司使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期银行保
本型理财产品或进行现金管理，公司及子公司不使用理财产品质押，有利于提高
公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开
展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过 60,000 万元短期闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理，且
不使用理财产品质押。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额
度及期限内，单日购买理财金额最高不超过 60,000 万元，购买理财资金可以滚
动使用。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于使用短期
闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的公告》。

特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
        监 事 会
   2020 年 7 月 8 日