证券代码：002882            证券简称：金龙羽        公告编号：2020-065



                         金龙羽集团股份有限公司

                 第二届监事会第二十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会
议于 2020 年 11 月 13 日上午在深圳市龙岗区吉华路 288 号金龙羽工业园七楼
会议室以现场方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 8 日以邮件/传真方式发出，
应参加会议监事人数 3 人，实际参加会议监事 3 人，高管 7 人列席会议。会议由
监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关
法规规定。会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》；同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
公司监事会提名胡少丽女士、刘迅先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简
历详见附件）,任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会成员人数为 3
人，其中职工代表监事 1 人。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会
审议，并以累积投票制进行表决。在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    （二）审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》；同意 1 票，
反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；
    1、在公司担任行政职务并领取薪酬的监事不另行发放监事薪酬；
    2、不在公司担任行政职务的监事，按每年 5 万元监事薪酬发放；
    注：（监事纪桂歆、胡少丽因涉及自身薪酬事宜回避表决）；
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

   特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
       监 事 会
   2020 年 11 月 14 日
附件：
股东代表监事简历：
    1、胡少丽女士：中国国籍，无境外永久居留权。1987 年出生，毕业于南昌
大学，大专学历，会计专业，会计员。2006 年至今任惠州市金龙羽电缆实业发
展有限公司会计，自 2017 年 12 月 29 日起，担任公司股东代表监事。
    截至本公告日，胡少丽女士未持有公司股份,与本公司或控股股东及实际控
制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际
控制人及公司现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。胡少丽女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。。
    2、刘迅先生：中国国籍，无境外永久居留权。1997 年出生，毕业于湖北工
业大学工程技术学院，本科学历，环境设计专业。2019 年 7 月至今任金龙羽集
团股份有限公司销售主管。
    截至本公告日，刘迅先生未持有公司股份,与本公司或控股股东及实际控制
人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控
制人及公司现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。刘迅先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。。